Популярная во всем мире платежка Payoneer, со своим головным офисом расположенным в Нью-Йорке, заплатит госорганам США штраф на сумму превышающую $1,4 млн за то, что они время от времени игнорировали требования американски властей в отношении санкций против Республики Крым и Сирийской Арабской Республике.Вчера об этом заявило Министерство финансов США.
В пресс-релизе американского министра финансов уточняется, что OFAC, представляющий собой подразделение Минфина по отслеживанию действий с иностранными активами, ранее договорилось с Payoneer о выплате ими штрафа в сумму $1 400 301 за выявленные две тысячи двести нарушений санкций США по Крыму и Сирийской Арабской Республике.
Также в этом же документе выше добавляется, что компания Payoneer осуществляла перевод денег в пользу некоторых нежелательных организаций в Иране, Судане, Сирии и Крыму. Кроме того, деньги через них получали и некоторые физические лица, которые уже находились в санкционных списках США.
источник
уникальность
