Организаторы крупнейшей китайской криптовалютной финансовой пирамиды PlusToken могут быть ответственны за массовую продажу биткоинов.
Проект PlusToken был запущен в 2018 году и позиционировался как децентрализованный международный проект-кошелёк, поддерживаемый командой из Южной Кореи. Он продвигался преимущественно в азиатских и европейских странах (в том числе и в России) и предлагал пользователям возможность получения хорошего дохода за счет инвестирования средств.
Инвесторы привлекались выплатами от 6% до 19% в месяц и дополнительными бонусами за новых участников. Схема использовала четырёхуровневую структуру выплат и в начале 2019 года заявляла, что её членами являются свыше 10 миллионов человек.
В конце июня пользователи PlusToken начали испытывать трудности при попытках вывода криптовалюты. Тогда же была приостановлена торговля собственным токеном платформы под названием PLUS. По сведениям полиции, потери инвесторов от деятельности PlusToken составляют 3 миллиарда долларов.
Как пишет в твиттере партнёр фонда Primitive Дави Ван, ключевые фигуры PlusToken были раскрыты полицией 2 месяца назад. Им грозит до нескольких десятков лет тюрьмы.
Согласно информации Ван, множество биткоин-адресов PlusToken является адресами с мультиподписью. С высокой долей вероятности лица, которые контролируют ключи от этих адресов, по-прежнему находятся на свободе. Это затрудняет процесс конфискации активов, кроме того, до сих пор не были конфискованы не только биткоины, но и средства в криптовалютах EOS и Ethereum.
Работающая в сфере проведения аудитов безопасности компания Peckshield сообщает, что в начале июля около 1 000 биткоинов было переведено на биржи Bittrex и Huobi. Предполагается, что именно с этого момента началась распродажа криптовалюты.
Как пишет Ван, вывод активов с кошельков PlusToken продолжается по сей день. "Они перемещают средства на биржи небольшими партиями порядка 50-100 биткоинов за один раз. Китайские трейдеры сообщают, что кто-то постоянно продаёт на Binance по 100 биткоинов».
Специально для mmgp.com
