Банки Сингапура пытаются восстановить потерянную репутацию в глазах госрегуляторов. Месяц назад полиция города-государства, вынуждена была провести редкий в этих местах, масштабный рейд и обыски, связанные с деятельностью международной, преступной группировки.
Группа лиц, минимум из 10-ти человек, отмыла через местные банки около 2,4 миллиарда долларов США. Преступники – граждане Китая, Турции, а также злоумышленники с гражданством, приобретенным за деньги в офшорах, вели свободный роскошный образ жизни в Сингапуре. Полиция конфисковала элитные объекты недвижимости, десятки золотых слитков и люксовых автомобилей, наличные, цифровую валюту.
Теперь банки проверяют все транзакции заново, а новый счет можно открыть только через 3-4 месяца, сроки одинаков в любом местном учреждении. Ряд компаний и частных лиц лишились обслуживания без объяснения причин.
Наибольшее подозрение вызывают у местных банков граждане Китая, Камбоджи и любых офшоров. Регуляторы, со своей стороны, активно проверяют сингапурских дилеров драгметаллов, агентства недвижимости и даже гольф-клубы, на предмет подозрительных клиентов.
Источник
Уникальность
Группа лиц, минимум из 10-ти человек, отмыла через местные банки около 2,4 миллиарда долларов США. Преступники – граждане Китая, Турции, а также злоумышленники с гражданством, приобретенным за деньги в офшорах, вели свободный роскошный образ жизни в Сингапуре. Полиция конфисковала элитные объекты недвижимости, десятки золотых слитков и люксовых автомобилей, наличные, цифровую валюту.
Теперь банки проверяют все транзакции заново, а новый счет можно открыть только через 3-4 месяца, сроки одинаков в любом местном учреждении. Ряд компаний и частных лиц лишились обслуживания без объяснения причин.
Наибольшее подозрение вызывают у местных банков граждане Китая, Камбоджи и любых офшоров. Регуляторы, со своей стороны, активно проверяют сингапурских дилеров драгметаллов, агентства недвижимости и даже гольф-клубы, на предмет подозрительных клиентов.
Источник
Уникальность
