Глава компании "Мобильная карта" Елена Шейкина предупредила, что нелегальные онлайн-казино и букмекеры втягивают граждан в процесс отмывания "грязных" денег всё больше и больше и участие в этих цепочках может грозить статьёй в УК.
Она говорит, что сейчас в РФ есть 2 категории дропов - первые это те, кто сам продает свои данные за 1 000 - 5 000 рублей (и эти порой даже не понимают, что так делать нельзя) а вторые - это те чьи данные были похищены и теперь используются при переводах.
"Грязные" деньги букмекеров и казино чаще всего отмываются через p2p-переводы, в том числе и по СБП. Также может быть задействован и сервис "Чаевые". Злоумышленники прямо в сети Интернет подменяют платежные страницы эквайеров и ACS, получают номер карты и SMS-код и вбивают их на сервисе "Чаевые" и деньги переводятся получателю. После чего деньги по цепочке направляются на счёт в банке, аккумулируются, после чего снимаются или делается вывод через крипту.
Чтобы обычный человек не попал в эту схему отмыва "грязных" денег от "левых" букмекеров и казино эксперты рекомендуют время от времени проверять на сайте налоговой, что не появился ли новый открытый на вас счет. А если вы увидите такой незнакомый вам счёт, что сразу обращайтесь в ЦБ и полицию с заявлением.
источник
уникальность
