Полиция Индии задержала пятерых человек, обвиняемых в краже около $700 000 у местного бизнесмена. Средства были переведены на счета аферистов через поддельное приложение для торговли криптовалютами ZAIF, которое выдавало себя за японскую криптобиржу.
Как выяснили следователи отдела по борьбе с киберпреступностью штата Одиша, мошенники использовали имя японской платформы Zaif, которая в 2018 году пострадала от взлома на сумму $60 млн. Однако связи между настоящей биржей и мошенническим приложением не было.
Всё началось с того, что бизнесмен познакомился с женщиной через Facebook, которая представилась разработчиком программного обеспечения IBM из Гонконга. Она убедила его инвестировать через платформу ZAIF, пообещав доходность в 200% от вложенной суммы. За месяц бизнесмен перевел более 6 крор индийских рупий (около $699 352) на счета аферистов.
Чтобы повысить доверие, мошенники предоставляли ложную информацию о прибыли. Однако когда бизнесмен попытался вывести свои деньги с «прибылью», ему предложили внести дополнительную плату для открытия доступа к средствам. После отказа злоумышленники прекратили общение. Поняв, что стал жертвой обмана, бизнесмен обратился в полицию, и следователи отследили подозреваемых с помощью цифровых следов, что привело к арестам.
Кроме того, недавно полиция Индии раскрыла еще одну мошенническую схему, связанную с токеном RSN. Организаторы обещали инвесторам ежедневную прибыль в 2%, однако в результате средств было переведено в стейблкоины Tether (USDT) через криптобиржи. Убытки составили от $1,14 млн до $2,29 млн, и полиция уже арестовала троих подозреваемых, которые признались в рыночных манипуляциях и принуждении к инвестициям. Главный подозреваемый остается на свободе.
источник
уникальность
