Управление правоприменения Индии (ED) провело обыски в собственности связанной с Самиром Мхатре, директором биржи криптовалют WazirX.
Индийское агентство расследует несколько финтех-компаний в связи с предполагаемым мошенничеством в приложениях для мгновенного кредитования, которые представляют собой приложения для выдачи краткосрочных кредитов.
«WazirX активно помогал примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов от преступной деятельности с использованием криптовалюты», — говорится в пресс-релизе ED. В результате правительство заморозило средства WazirX на сумму $8,1 млн.
Мхатре не сотрудничал с властями, заявил ED отметив, что он не раскрыл детали мартовской транзакции, связанной с покупкой криптовалюты на доходы полученные от предполагаемого мошенничества в приложениях для мгновенного кредита.
Согласно ED, различные финтех-компании поддерживаемые китайскими фондами, не смогли получить разрешение от центрального банка Индии и поэтому обратились к криптовалюте.
Во вторник министерство финансов Индии объявило о расследовании двух дел против WazirX в соответствии с законом об управлении валютными операциями (FEMA) с обвинениями в том, что WazirX использовал криптобиржу Binance для маскировки транзакций.
«Было обнаружено, что все крипто-транзакции между этими двумя биржами даже не записывались в блокчейнах и таким образом были окутаны тайной», — добавило министерство, согласно сайту деловых новостей Moneycontrol.
Один из случаев относится к 2021 году, когда ED впервые выпустил уведомление FEMA о криптовалютных транзакциях на сумму $382 млн.
Между тем, зайдя в Твиттер после появления новостей, генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао опроверг предположения о том, что Binance владеет WazirX. «Binance не владеет акциями Zanmai Labs, компании управляющей WazirX и созданной первоначальными учредителями», — сказал Чжао.
Ссылаясь на сообщение в блоге на веб-сайте Binance, в котором сообщается о приобретении WazirX биржей, Чжао сказал, что сделка так и не была завершена. «Binance никогда ни в какой момент не владела никакими акциями Zanmai Labs, организации управляющей WazirX», — добавил он.
Индийское агентство расследует несколько финтех-компаний в связи с предполагаемым мошенничеством в приложениях для мгновенного кредитования, которые представляют собой приложения для выдачи краткосрочных кредитов.
«WazirX активно помогал примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов от преступной деятельности с использованием криптовалюты», — говорится в пресс-релизе ED. В результате правительство заморозило средства WazirX на сумму $8,1 млн.
Мхатре не сотрудничал с властями, заявил ED отметив, что он не раскрыл детали мартовской транзакции, связанной с покупкой криптовалюты на доходы полученные от предполагаемого мошенничества в приложениях для мгновенного кредита.
Согласно ED, различные финтех-компании поддерживаемые китайскими фондами, не смогли получить разрешение от центрального банка Индии и поэтому обратились к криптовалюте.
Во вторник министерство финансов Индии объявило о расследовании двух дел против WazirX в соответствии с законом об управлении валютными операциями (FEMA) с обвинениями в том, что WazirX использовал криптобиржу Binance для маскировки транзакций.
«Было обнаружено, что все крипто-транзакции между этими двумя биржами даже не записывались в блокчейнах и таким образом были окутаны тайной», — добавило министерство, согласно сайту деловых новостей Moneycontrol.
Один из случаев относится к 2021 году, когда ED впервые выпустил уведомление FEMA о криптовалютных транзакциях на сумму $382 млн.
Между тем, зайдя в Твиттер после появления новостей, генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао опроверг предположения о том, что Binance владеет WazirX. «Binance не владеет акциями Zanmai Labs, компании управляющей WazirX и созданной первоначальными учредителями», — сказал Чжао.
Ссылаясь на сообщение в блоге на веб-сайте Binance, в котором сообщается о приобретении WazirX биржей, Чжао сказал, что сделка так и не была завершена. «Binance никогда ни в какой момент не владела никакими акциями Zanmai Labs, организации управляющей WazirX», — добавил он.
Последнее редактирование модератором:
