В Испании завершилась масштабная операция под кодовым названием Bonanza, ставшая примером эффективного сотрудничества правоохранительных органов и высокотехнологичных аналитических компаний. Национальная полиция Испании при содействии экспертов из Chainalysis сумела разоблачить международную криптовалютную схему Понци, вернуть жертвам цифровые активы на сумму $21 млн и нанести ощутимый удар по глобальной мошеннической сети.
Пострадавшими от махинаций стали свыше 50 тысяч человек, а общий объем вовлечённых средств превысил $500 млн. Следствие стартовало благодаря усилиям отдела по борьбе с финансовыми преступлениями. В ходе расследования была вскрыта сложная система фиктивных фирм и подставных персон, через которых преступники пытались легализовать незаконно полученные доходы.
С 2021 по 2023 год испанские власти арестовали шестерых предполагаемых участников схемы, заблокировали более сотни банковских счетов и конфисковали десять автомобилей класса люкс общей стоимостью порядка $763 тысяч.
К расследованию подключилась компания Chainalysis в мае 2023 года, предоставив передовые инструменты анализа блокчейна. Их технологии позволили точно идентифицировать кошельки, связанные с мошенниками, и способствовали возврату существенной части похищенных активов.
Ключевым элементом успеха стала международная кооперация: важную роль сыграли правоохранительные структуры Сейшельских островов, где располагалась основная инфраструктура преступной сети. Все изъятые криптовалюты были переведены под контроль испанского государства и находятся в ведении Национального суда страны.
По заявлению полиции, без помощи Chainalysis невозможно было бы ни отследить движения криптоактивов, ни обеспечить их возвращение владельцам.
источник
уникальность
