tigr, часто в отношении этой темы фигурирует сумма в 600к рублей, думаю если не превышать в месяц этого значения, переводить мелкие суммы, имеющие пометку, что НДС не облагается, то можно и альфу использовать. Или я не прав?
600 тр это помоему годовая сумма а не месячнаяtigr, часто в отношении этой темы фигурирует сумма в 600к рублей, думаю если не превышать в месяц этого значения,
600 тр это помоему годовая сумма а не месячная
правда точно не знаю
т.е если мне каждый день будет приходить на счет 599 000 р это никого не заинтересует?это сумма разовой операции по счёту, при которой финансовые организации обязаны предоставлять сведения в финмониторинг.
а если более 30000 р будут проводить идентификацию?1.1. Идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц следующих платежей, если их сумма не превышает 30000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30000 рублей:
это именно по закону так. т.е. когда обязаны финансовые организации предоставлять сведения...т.е если мне каждый день будет приходить на счет 599 000 р это никого не заинтересует?
глубоко сомневаюсь
а если более 30000 р будут проводить идентификацию?
и не забывайте что еще есть налоговая которой очень интересно кто сколько зарабатывает
налоговая сама не выявляет нетрудовые или дополнительные доходы физлиц. налоговая действует и разбирается уже после поступления к ним информации.
а у налоговой по моему 300 000
т.е как общая сумма поступлений превысит эту сумму банк передает сведения в налоговую а потом налоговая заставит вас подать декларацию о происхождении этих денег
когда продаешь машину приходит бумажка из нологовой о подаче декларации типа получена прибыль при продаже ам
__________________
я что испытатель?Уважаемый, сами то проверяли?
банку это пофигуБанку (и причем не всякому) не пофиг на НАЗНАЧЕНИЕ и ОТПРАВИТЕЛЯ платежа, который приходит.
bond777, 600 000 это для финмониторинга и борьбы с отмываниям
а у налоговой по моему 300 000
т.е как общая сумма поступлений превысит эту сумму банк передает сведения в налоговую а потом налоговая заставит вас подать декларацию о происхождении этих денег
мне несколько раз приходилои при продаже машины, что-то не помню чтоб мне приходило уведомление с налоговой
ну видать в налоговой человеческий фактор далеко не последнюю роль играетмне несколько раз приходило
первый раз пришел в налоговую,отстоял очередь,поругался с инспектором-машине 15 лет,какой может быть доход,инспектор в компе у себя что поправила и все
потом еще приходили бумажки,я их просто выкидывал
да точно, 3 года ограничение по сроку. т.е. это, типа, направлено на перекупщиковНасчёт налога с продажи с машины....если машина оформлена на вас меньше чем 3 года (или 1 год точно не помню) то Вы обязаны подать декларацию..
да точно, 3 года ограничение по сроку. т.е. это, типа, направлено на перекупщиков
у меня было ИП более 10 лет,потом просто не стал перегистрироватьсяно вот ещё раз убеждаюсь...если вы один раз зарегались как ИП, ООО и т.д....всё блин ХРЕН СЛЕЗУТ....постоянно пасут за Вами....
По машине все просто, вне зависимости от того сколько вы ей пользовались, нужно подать декларацию что мол ничего на продаже не заработал и брать "подоходный" не с чего. Сведения эти подаются ГИБДД когда вы снимаете машину с учета и пишите с целью продажи. Ну а приходит Вам бумажка из налоговой или нет, это уж от самой налоговой зависит и от людей что там работают.
Сколько раз продавал авто, никакого интереса ко мне налоговая никогда не проявляла. Хотя тут важно отметить, что продавал авто без получения прибыли.
Кстати, ушли от темы. По поводу суммы после которой у налоговой появляется к Вам интерес. Имеет ли смысл пользоваться услугами нескольких разных банков для дробления сумм?