Чистка финансовой системы Украины, проводимая Национальным банком, показала, что не все банки готовы работать на рынке финансовых услуг.
Некоторые банки, в большей степени мелкие, создаются совсем для других целей. Хранить и приумножать денежные средства населения Украины и развивать экономику, проводя эффективную кредитную политику – также не является целью некоторых банков.
Есть другая сторона банковского бизнеса. Например, взымая комиссию в 15% банкиры превращают безналичные денежные средства в наличные. Такие услуги они оказывают по заказу физическим лицам и юридическим лицам.
Недавно таких банкиров разоблачила налоговая милиция города Киева. По уголовному делу проходило несколько банковских учреждений. Сотрудниками правоохранительных органов произведены обыски подозреваемых. При обыске у банкиров было найдено и изъято более 20 млн. гривен и «оружейный склад» - гранаты, огнестрельное оружие.
Должностные лица таких банковских учреждений имели в своем «деле» предприятия, зарегистрированные за пределами Украины, через их и проводили денежные переводы.
Изъятая при обыске документация и компьютерная техника, также указывает на наличие противозаконной деятельности финансовых учреждений.
В пресс-службе налоговой милиции сообщили, что на данный момент следственные действия, по открытым уголовным делам, продолжаются.
специально для MMGP.COM
Некоторые банки, в большей степени мелкие, создаются совсем для других целей. Хранить и приумножать денежные средства населения Украины и развивать экономику, проводя эффективную кредитную политику – также не является целью некоторых банков.
Есть другая сторона банковского бизнеса. Например, взымая комиссию в 15% банкиры превращают безналичные денежные средства в наличные. Такие услуги они оказывают по заказу физическим лицам и юридическим лицам.
Недавно таких банкиров разоблачила налоговая милиция города Киева. По уголовному делу проходило несколько банковских учреждений. Сотрудниками правоохранительных органов произведены обыски подозреваемых. При обыске у банкиров было найдено и изъято более 20 млн. гривен и «оружейный склад» - гранаты, огнестрельное оружие.
Должностные лица таких банковских учреждений имели в своем «деле» предприятия, зарегистрированные за пределами Украины, через их и проводили денежные переводы.
Изъятая при обыске документация и компьютерная техника, также указывает на наличие противозаконной деятельности финансовых учреждений.
В пресс-службе налоговой милиции сообщили, что на данный момент следственные действия, по открытым уголовным делам, продолжаются.
специально для MMGP.COM
