ПриватБанк оштрафовали за отмывание денег и терроризм

[Анна Чернобай]

Размер штрафа составил более 1,5 млн евро​

Филиал ПриватБанк на Кипре был оштрафован за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Размер штрафа составил более 1,5 млн евро. Об этом сообщили в Центральном банке Кипра.

В ЦБ отметили, что, несмотря на нарушения ПриватБанка, регулятор делает ему поблажки: во-первых, перед тем, как принять окончательное решение о наложении штрафа регулятор дал банку шанс «быть услышанным»; во-вторых, в случае выплаты штрафа «в течение определенного срока», ПриватБанку сделают 15-процентную скидку.

Штраф ПриватБанку — самый крупный штраф, который ЦБ Кипра когда-либо применял к финучреждению за отмывание денег. Ранее Hellenic Bank был оштрафован на 1,1 млн евро, а кипрский филиал FBME Bank – на 1,2 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заплатит сотни тысяч гривен штрафа Антимонопольному комитету. Штраф был начислен за нарушение законодательства.

Источник​

 

[Anavuajna]

Похоже больше на травлю какую-то. Наверное есть те, которые присмотрели для себя этот банк.
особенно умилил момент "ПриватБанку сделают 15-процентную скидку" - скидка на штраф? тем более за такое серьезное преступление. якобы))

 

[Alena8888]

А кого же господин Коломойский финансирует?Интересно!Забавная ситуация-в Украине Приват наезжает на людей якобы за финансовую помощь террористам,на Кипре уже Приватбанк попал под подозрение в связях с террористами!!!

 

[roman semak]

как-то не совсем правдоподобно. Соглашусь с высказавшимися выше. Это просто кто-то положил глаз на этот банк.

 

[baro9]

Если бы кто то положил глаз на банк, то тогда не филиалы бы штрафовали, а головной офис. Смысл тратить свои силы на отрубание конечностей, когда можно отрубить сразу голову?
А так - сделали промашку - получили штраф. А скидка - просто мотивация оплатить вовремя.

 

[Якудза]

Ау, какой терроризм? )) Это законодательство FATF там все причины скопом, конкретно его сказана в тексте

штраф, который ЦБ Кипра когда-либо применял к финучреждению за отмывание денег

Под отмывалку как правило попадают если не провели мониторинг операций, со стуков в контрольный орган. Штраф рисуют пропорционально капиталу банка.

Перевожу на русский, в привате провтыкали сделать мониторинг, это естественно вылезло и киприоты с радостью штрафонули. Уволят пару барышень, отвественных за мониторинг, всех последствий.