❗️Категория риска: Криптовалютные биржи и обменники
Даже самые известные криптобиржи и обменники могут использоваться для отмывания средств, обхода санкций и других операций с повышенным риском. Особенно это касается P2P-обмена, малоизвестных платформ и “серых” OTC-дилеров.
Что это?
— Централизованные биржи (CEX): Binance, OKX, MEXC и др.;
— Децентрализованные площадки (DEX): Uniswap, PancakeSwap и т.п.;
— P2P-обмены и локальные обменники;
— OTC-сделки "из рук в руки".
Где встречается?
— Вывод средств с даркнета через быстрый обмен на стейблкоины;
— Использование миксеров и DEX для сокрытия следов;
— Покупка фейковых активов через P2P;
— "Фарминг" бонусов и рефералок через ботов и мультиаккаунты.
Чем грозит?
— Блокировка средств на бирже по запросу регуляторов;
— Проверки по AML/CTF и KYC, возможная утечка данных;
— Запрет на вывод, заморозка кошелька или полный бан аккаунта;
— Потеря доступа к активам при нарушении условий сервиса.
Как защититься?
— Работайте только с лицензированными и известными платформами;
— Не используйте P2P и OTC без репутации и проверок;
— Разделяйте “грязные” и “чистые” средства по адресам и сессиям;
— Не копите большие суммы на бирже — храните в холодных кошельках.
🛡 Проверь платформу, адрес, хэш или сделку заранее — всего за 0.5$
re:Fee - https://t.me/re_fee_bot покажет риски, о которых не расскажут биржи. Береги средства до того, как их заморозит кто-то другой.