Росфинмониторинг и ЦБ РФ предупредили российские банки следить за операциями с драгметаллами более внимательнее, поскольку зачастую там есть признаки отмывания "грязных" денег. Кроме того, с помощью покупки золота и других драгметаллов при желании можно фактически вывести свои средства за границу.
Касаемо отмывания денег, то сначала некоторые юрлица с "грязными деньгами" приобретают то же золото через цепочку так называемых технических компаний. После чего купленные слитки отправляют за границу, хотя как могут сейчас золотые слитки так просто "путешествовать" через российскую границу, то в Росфинмониторинге и в ЦБ, конечно, не уточнили. Вероятно, у них могут. Ну и в итоге по версии этих двух регуляторов, слитки из-за рубежа предлагаются к покупке нашим банкам и те их действительно сейчас покупают, переводят средства продавцу, которые он потом обналичивает, тем самым "отмыв от грязи".
Второй вариант отмывания денег через драгметаллы - это перепродажа слитков между связанными друг с другом посредниками. Но конечном итоге, их предлагают приобрести банку, банк соглашается, переводит средства, которые затем тоже обналичиваются.
Соответственно, Росфинмониторинг теперь требует от банков лучше проверять сделки с золотыми слитками неизвестного происхождения. Ну и типа не надо покупаться на "выгодные предложения" со стороны.
источник
уникальность
