Re: rsw-systems.com - струнный транспорт Юницкого
Не забудьте выложить в качестве шаблона для составления запросов в службу поддержки СБ (если, конечно, не переживаете за авторское право своего запроса) ))
Вот что у меня получилось (отправлять можно на
[email protected]):
Мошеннические действия с использованием счетов ПАО "Сбербанк"
В последнее время значительно активизировалась деятельность мошенников, строящих финансовую пирамиду и выманивающих деньги у пенсионеров под прикрытием легенды так называемого «струнного транспорта юницкого».
Уже несколько лет гражданам предлагается вносить денежные средства за покупку несуществующих "акций", которые должны подорожать в 200-1000 раз:
<Здесь ряд ссылок на лохосайты, которые я буду выдавать в личке, чтобы не засветить раньше времени среди лоховодов>
При этом в деятельности организаций, собирающих деньги с населения, усматривается сразу ряд серьезных нарушений:
• Организации, продающие акции, не имеют соответствующих лицензий ЦБ РФ
• Сами акции не зарегистрированы в надлежащем порядке, поскольку их в принципе не существует
• Продажа осуществляется неограниченному кругу лиц, не обладающими статусом квалифицированного инвестора
• Некоторые мошенники требуют указывать подложное (фиктивное) назначение платежа в документах на оплату в целях сокрытия своих мошеннических действий (многократная оплата одних и тех же «обучающих курсов», «юридические услуги и обработка документов» и др. вместо «акций»)
• Персональные данные граждан РФ подвергаются трансграничной передаче и передаче третьим лицам без получения на то согласия граждан
Истинные цели сбора средств с населения не раскрываются, и кроме личного обогащения аферистов могут также направляться на финансирование противоправных действий, в том числе и террористических.
Пирамида имеет крайне сложную и запутанную юридическую структуру, затрудняющую идентификацию бенефициаров и определение ответственных за аферу лиц (несколько десятков взаимосвязанных юридических лиц в разных юрисдикциях).
За лицами, представляющими верхушку пирамиды (Юницкий Анатолий Эдуардович, Сибиряков Сергей Анатольевич, Бабурин Виктор, Косарева Надежда, Ховратов Андрей и др.) тянется ворох судебных исков и исполнительных производств, что не мешает им продолжать свою деятельность по сбору средств с населения:
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/95...-2006_20060301_Reshenija i postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/a52698df-3d7f-4f0b-bb40-cff81f5e6a52
http://i83.fastpic.ru/big/2016/1203/ac/5d873a5bbeb30c227b7d2cb4f4b0b3ac.png
https://rospravosudie.com/court-simonovskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-103055886/
https://rospravosudie.com/court-as-...nova-valeriya-vyacheslavovna-s/act-305306922/
И много других эпизодов.
СМИ уже неоднократно писали о деятельности аферистов:
https://tech.onliner.by/2016/09/05/sky-way
https://tech.onliner.by/2017/02/03/sud-skyway
http://www.newizv.ru/society/2015-09-02/226581-igry-na-strunah-doverija.html
http://ru.delfi.lt/news/live/istori...rta-yunickij-stal-podozrevaemym.d?id=67535090
http://ru.delfi.lt/news/live/centro...go-est-priznaki-moshennichestva.d?id=65880636
http://urbc.ru/1068033546-innovacio...-rukovoditeley-organizaciy-ekaterinburga.html
И много других статей.
Однако деятельность аферистов продолжается со всё бОльшим размахом. При этом деньги на покупку «акций» они предлагают переводить на счета нескольких юридических лиц в ПАО «Сбербанк»:
Юридическое имя: ООО "ТНГ"
Юридический адрес: 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, 400, оф. 405
ОГРН: 1162375026087
ИНН: 2310193290
Банк: Краснодарское отделение №8619 ПАО "Сбербанк России"
Расчетный счет: 40702810230000014714
Юридическое имя: ООО "СКАЙ ВЕЙ ГРУПП"
Юридический адрес: Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, просп. Курако, д. 12, кв. 11
ОГРН: 1144217005140
ИНН: 4217164442
Юридическое имя: ООО "ТНГ"
Юридический адрес: Чувашия, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52, корпус 2, офис 326
ОГРН: 1162130058045
ИНН: 2130172117
Юридическое имя: ООО "ТНГ"
Юридический адрес: 654079, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, просп. Курако, д. 15, кв. 11
ОГРН: 1154217004985
ИНН: 4217172179
Юридическое имя: ООО "СВИГ"
Юридический адрес: 105082, Россия, г. Москва, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 4, офис 4204
ОГРН: 1167746716917
ИНН: 9701046497
В связи с вышеизложенным просьба принять меры по проверке транзакций, прошедших через счета упомянутых и связанных с ними организаций, а при подтверждении изложенной информации заблокировать счета организаций и передать информацию в правоохранительные органы для возбуждения уголовных и/или административных дел.
С уважением,
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
добавлено через 1 минуту
Только у меня нет номеров счетов большинства перечисленных здесь организаций. Может кто записал ранее?
