СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов с Украины

[Анна Чернобай]

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала россиянина, подозреваемого в выводе миллионов долларов за пределы страны. Об этом сообщается в субботу, 6 августа, на сайте спецслужбы.​

Найденные в автомобиле деньги​

В СБУ утверждают, что мужчина переводил деньги на счета российских финучреждений. В сообщении отмечается, что он создал в Одессе механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. «Всего злоумышленник успел вывести с Украины 16 миллионов долларов», — заявили в ведомстве.

Россиянина задержали при перевозке в автомобиле 210 тысяч долларов наличными. Полиция изъяла у него оргтехнику, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции, отметили в СБУ.

4 августа сообщалось о задержании в Одессе двух мужчин с российскими паспортами, которые якобы воевали на стороне ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики.

ИСТОЧНИК​

 

[lannna]

Россиянина задержали при перевозке в автомобиле 210 тысяч долларов наличными.

Смелый парень, а 16 миллионов приличная сумма. Скорей всего была фирма, каких полно. Давно ведется работа по устранению таких фирм.

 

[gheorgze]

Давно ведется работа по устранению таких фирм.

И даже можно было не акцентировать внимание на том что задержали именно Русского.
Просто парень ,отмывал денежку и мы его поймали.

 

[Siege]

Много таких случаев. У меня в городе парень пытался провести в машине за пределы страны около 300 млн рублей. И это при том, что он украинец. Наверное менялой работал, или не понятно, откуда такая сумма, но хотел в Россию вывезти.

 

[zarga]

Много таких случаев. У меня в городе парень пытался провести в машине за пределы страны около 300 млн рублей. И это при том, что он украинец. Наверное менялой работал, или не понятно, откуда такая сумма, но хотел в Россию вывезти.

Всегда было интересно на что такие люди рассчитывают, что их не досмотрят? Все отвернутся? Никто не узнает?

 

[Room]

Украл лямы стопудово.

 

[Aries2703]

В сообщении отмечается, что "Полиция изъяла у него оргтехнику, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции", а за деньги не говорится, что их изьяли. В этот момент правохранители распихая пачки с Франклинами по карманам говорили: "Спасибо тебе наш кормилец"