Власти США конфисковали средства принадлежащие багамскому банку Deltec, который обслуживает криптовалютные компании, в июне на фоне расследования международного отмывания денег, банковского мошенничества, как показывают федеральные документы.
Документы распечатанные в федеральном суде в понедельник показывают, что секретная служба выдала несколько ордеров на конфискацию средств со счетов банка в США на фоне расследования международных преступных синдикатов по отмыванию денег осуществляющих инвестиции в криптовалюту и других мошенничеств с использованием электронных средств. События произошли 13 и 15 июня.
«Жертв обманным путем заставляли переводить деньги в подставные компании, после чего деньги подвергались серии переводов, как правило, заканчивавшихся за границей, чтобы скрыть источник, характер, право собственности и контроль над средствами», — говорится в заявлении под присягой.
Секретная служба получила разрешение на конфискацию почти $105 млн. со счетов хранения, открытых Deltec в Mitsubishi UFJ Trust в Нью-Йорке от имени своих корпоративных клиентов. Общая сумма средств в конечном итоге изъятых должностными лицами, остается неясной.
Документы распечатанные в федеральном суде в понедельник показывают, что секретная служба выдала несколько ордеров на конфискацию средств со счетов банка в США на фоне расследования международных преступных синдикатов по отмыванию денег осуществляющих инвестиции в криптовалюту и других мошенничеств с использованием электронных средств. События произошли 13 и 15 июня.
«Жертв обманным путем заставляли переводить деньги в подставные компании, после чего деньги подвергались серии переводов, как правило, заканчивавшихся за границей, чтобы скрыть источник, характер, право собственности и контроль над средствами», — говорится в заявлении под присягой.
Секретная служба получила разрешение на конфискацию почти $105 млн. со счетов хранения, открытых Deltec в Mitsubishi UFJ Trust в Нью-Йорке от имени своих корпоративных клиентов. Общая сумма средств в конечном итоге изъятых должностными лицами, остается неясной.
