Крупные банки согласились сотрудничать с правоохранительными органами Великобритании для борьбы с отмыванием денег.
Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest, Santander, Standard Chartered и Nationwide оправдывают нарушение тайны банковских вкладов и операций специальными соглашениями, позволяющих обмениваться информацией для борьбы с финансовыми преступлениями, что делает эти действия законными и направленными на защиту общественных интересов.
Совместная инициатива направлена на постоянный обмен информацией о подозрительных транзакциях. Это партнерство с Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) и другими организациями призвано улучшить выявление и пресечение незаконных финансовых операций, укрепляя национальную безопасность и финансовую стабильность страны.
Источник
Уникальность
Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest, Santander, Standard Chartered и Nationwide оправдывают нарушение тайны банковских вкладов и операций специальными соглашениями, позволяющих обмениваться информацией для борьбы с финансовыми преступлениями, что делает эти действия законными и направленными на защиту общественных интересов.
Совместная инициатива направлена на постоянный обмен информацией о подозрительных транзакциях. Это партнерство с Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) и другими организациями призвано улучшить выявление и пресечение незаконных финансовых операций, укрепляя национальную безопасность и финансовую стабильность страны.
Источник
Уникальность
Последнее редактирование модератором:
