НБУ оштрафовал АО «Сенс Банк» (ранее известный как «Альфа-Банк Украина») на 47,7 млн грн из-за нарушения финансового мониторинга.
Первый штраф в размере 47,3 млн грн был выписан за необеспечение необходимой организации внутрибанковской системы по финмониторингу.
Однако позднее НБУ наложила второй штраф в размере 400 000 грн из-за ненадлежащего выполнения обязанностей по анализу клиентов банка.
Напомню, в начале декабря прошлого года Альфа-банк Украина завершил юридическую процедуру, связанную с ребрендингом банка в сторону Сенс Банка.
До этого украинский Альфа-Банк признали отдельным от РФ структурой и были сняты британские санкции для дальнейшего ребрендинга и развития банка в стране.
Источник
Уникальность
