После десятилетнего расследования швейцарская прокуратура отложила расследование в отношении различных высокопоставленных египтян, связанных с отмыванием денег и организованной преступностью. Около 400 млн. швейцарских франков замороженных средств должны быть разблокированы.
Расследование датируется 2011 годом и периодом после восстаний арабской весны, когда генеральная прокуратура (OAG) начала расследование утверждений о том, что швейцарские банки использовались для сокрытия средств, неправомерно полученных союзниками свергнутого президента Хосни Мубарака.
В сложном и обширном уголовном деле изначально фигурировали 14 подозреваемых, в том числе двое сыновей Мубарака, а также 28 физических и 45 юридических лиц. Около 600 млн. швейцарских франков были заморожены на счетах в швейцарских банках.
Однако в среду OAG заявила, что расследование не смогло обосновать подозрения, которые оправдывали бы обвинение кого-либо в Швейцарии.
Несмотря на тесное сотрудничество с властями Египта, где также велись расследования, не было получено определенной информации, что делает невозможным установление связи между подозреваемыми и коррупционной деятельностью.
«В отсутствие доказательств, касающихся потенциальных правонарушений совершенных в частности в Египте, невозможно доказать, что средства находящиеся в Швейцарии, могут иметь незаконное происхождение. Поэтому подозрения в отмывании денег не могут быть подтверждены на основании имеющейся информации», — заявили в OAG.
Таким образом, расследования в отношении пяти подозреваемых должны быть прекращены, а оставшиеся 400 млн. швейцарских франков должны быть разблокированы и возвращены их бенефициарным владельцам. Остальные средства уже были возвращены в период с 2016 по 2018 год.
Расследование датируется 2011 годом и периодом после восстаний арабской весны, когда генеральная прокуратура (OAG) начала расследование утверждений о том, что швейцарские банки использовались для сокрытия средств, неправомерно полученных союзниками свергнутого президента Хосни Мубарака.
В сложном и обширном уголовном деле изначально фигурировали 14 подозреваемых, в том числе двое сыновей Мубарака, а также 28 физических и 45 юридических лиц. Около 600 млн. швейцарских франков были заморожены на счетах в швейцарских банках.
Однако в среду OAG заявила, что расследование не смогло обосновать подозрения, которые оправдывали бы обвинение кого-либо в Швейцарии.
Несмотря на тесное сотрудничество с властями Египта, где также велись расследования, не было получено определенной информации, что делает невозможным установление связи между подозреваемыми и коррупционной деятельностью.
«В отсутствие доказательств, касающихся потенциальных правонарушений совершенных в частности в Египте, невозможно доказать, что средства находящиеся в Швейцарии, могут иметь незаконное происхождение. Поэтому подозрения в отмывании денег не могут быть подтверждены на основании имеющейся информации», — заявили в OAG.
Таким образом, расследования в отношении пяти подозреваемых должны быть прекращены, а оставшиеся 400 млн. швейцарских франков должны быть разблокированы и возвращены их бенефициарным владельцам. Остальные средства уже были возвращены в период с 2016 по 2018 год.
