Швейцария планирует расширить сеть стран, с которыми она автоматически будет обмениваться финансовой информацией и включит в нее еще 12 государств.
Правительство заявило в пятницу, что намерено заключить сделки с Эквадором, Грузией, Ямайкой, Иорданией, Кенией, Черногорией, Молдовой, Марокко, Новой Каледонией, Таиландом, Угандой и Украиной.
Предложение было отправлено для консультаций с целью вступления в силу новых договоров 1 января 2023 года. Предполагается, что обмен информацией начнется в следующем году.
«С введением автоматического обмена информацией со странами с формирующимся рынком и развивающимися странами, Швейцария привержена международным стандартам по борьбе с финансовыми преступлениями, уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и коррупцией», — говорится в заявлении.
Модель автоматического обмена информацией (AEI) была создана организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), чтобы помочь предотвратить налоговое мошенничество и отмывание денег.
Банки передают детали счетов, обслуживаемых от имени зарубежных клиентов властям Швейцарии, после они передают эту информацию в страну происхождения владельца счета.
Создание системы AEI стало важной вехой в разрушении когда-то легендарной швейцарской банковской тайны. Швейцария создала правовую основу для такого обмена данными в 2017 году, и в настоящее время имеет договора с более чем 80 странами и государствами по всему миру.
Правительство заявило в пятницу, что намерено заключить сделки с Эквадором, Грузией, Ямайкой, Иорданией, Кенией, Черногорией, Молдовой, Марокко, Новой Каледонией, Таиландом, Угандой и Украиной.
Предложение было отправлено для консультаций с целью вступления в силу новых договоров 1 января 2023 года. Предполагается, что обмен информацией начнется в следующем году.
«С введением автоматического обмена информацией со странами с формирующимся рынком и развивающимися странами, Швейцария привержена международным стандартам по борьбе с финансовыми преступлениями, уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и коррупцией», — говорится в заявлении.
Модель автоматического обмена информацией (AEI) была создана организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), чтобы помочь предотвратить налоговое мошенничество и отмывание денег.
Банки передают детали счетов, обслуживаемых от имени зарубежных клиентов властям Швейцарии, после они передают эту информацию в страну происхождения владельца счета.
Создание системы AEI стало важной вехой в разрушении когда-то легендарной швейцарской банковской тайны. Швейцария создала правовую основу для такого обмена данными в 2017 году, и в настоящее время имеет договора с более чем 80 странами и государствами по всему миру.