Прокуратура Женевы прекратила уголовное дело по подозрению в отмывании денег против бывшего короля Испании Хуана Карлоса.
Следователи заявили, что не было достаточно доказательств в поддержку утверждений о том, что платеж Саудовской Аравии, Хуану Карлосу в размере $100 млн (92 млн. швейцарских франков) является подкупом.
Утверждалось, что $100 млн. представляют собой откат Хуану Карлосу в связи с саудовским железнодорожным проектом, который был передан испанскому бизнес-консорциуму.
Деньги были отправлены на счет в швейцарском банке Mirabaud на имя фонда Lucum в Панаме.
Затем значительная часть этой суммы была переведена в другой швейцарский банк на Багамах на счет, контролируемый бывшей любовницей Хуана Карлоса - Коринной Цу Зейн-Витгенштейн, которая также известна под своей девичьей фамилией Ларсен.
В понедельник прокуратура Женевы официально завершила трехлетнее расследование заявив, что нет достаточных доказательств для предъявления обвинений в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.
Банк Mirabaud был оштрафован на 50 тыс. швейцарских франков за то, что не сообщил о причастности Коринны Цу Зейн-Витгенштейн и подозрительном характере денежных потоков. Банку также было предписано оплатить судебные издержки в размере 150 тыс. швейцарских франков.
Следователи заявили, что не было достаточно доказательств в поддержку утверждений о том, что платеж Саудовской Аравии, Хуану Карлосу в размере $100 млн (92 млн. швейцарских франков) является подкупом.
Утверждалось, что $100 млн. представляют собой откат Хуану Карлосу в связи с саудовским железнодорожным проектом, который был передан испанскому бизнес-консорциуму.
Деньги были отправлены на счет в швейцарском банке Mirabaud на имя фонда Lucum в Панаме.
Затем значительная часть этой суммы была переведена в другой швейцарский банк на Багамах на счет, контролируемый бывшей любовницей Хуана Карлоса - Коринной Цу Зейн-Витгенштейн, которая также известна под своей девичьей фамилией Ларсен.
В понедельник прокуратура Женевы официально завершила трехлетнее расследование заявив, что нет достаточных доказательств для предъявления обвинений в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.
Банк Mirabaud был оштрафован на 50 тыс. швейцарских франков за то, что не сообщил о причастности Коринны Цу Зейн-Витгенштейн и подозрительном характере денежных потоков. Банку также было предписано оплатить судебные издержки в размере 150 тыс. швейцарских франков.
Последнее редактирование модератором:
