Швейцарские власти провели обыск в офисе компании Open Mineral AG в кантоне Цуг в рамках расследования возможных нарушений санкций при торговле российским золотом, сообщают источники Bloomberg. Операция прошла при участии полиции и Государственного секретариата по экономике (SECO), который подтвердил, что действия проводились «в рамках административного уголовного производства против двух физических лиц», не уточнив, кого именно это касается. Расследование связано с потенциальными нарушениями швейцарских санкций против РФ.
Административное уголовное производство в Швейцарии обычно применяется при нарушениях налогового или таможенного законодательства и не подразумевает полного судебного разбирательства. Open Mineral подтвердила визит властей и уточнила, что проверка касается операций 2022 года. Представитель компании подчеркнул, что бизнес ведется в соответствии с действующими законами и нормативами.
Компания была основана в 2017 году выходцами из Glencore и получила поддержку фонда Mubadala Investment из ОАЭ. В 2022 году через дочернюю компанию в ОАЭ она приобрела десятки миллионов долларов российского золота. Open Mineral ранее заявляла, что сделки не нарушали запрет, так как проводились за пределами Швейцарии. Несмотря на проверку, компания продолжает работу и сотрудничает со следствием.
Швейцария, как и США, ЕС, Великобритания, Канада и Япония, запретила импорт российского золота после начала конфликта РФ с Украиной.
по материалам
уникальность
