Скандинавские банки объединятся для борьбы с отмыванием денег

[The Flash]

Шесть ведущих скандинавских банков создали объединение Nordic KYC Utility с целью предотвращения легализации средств незаконным путем.

Об этом сообщает Reuters.

Поводом для консолидации послужил недавний скандал с участием Danske Bank и Swedbank, через которые прошли крупные суммы подозрительных средств. В связи с этим участники Nordic KYC Utility будут применять принцип KYC (know your customer, «знай своего клиента»).

Согласно этому принципу, до осуществления операции необходимо идентифицировать личность контрагента. Таким образом, анонимные банковские счета обслуживаться не будут.

К настоящему времени в Nordic KYC Utility еще не сформировали полноценную систему обслуживания корпоративных клиентов. Однако ожидается, что проект будет запущен уже в следующем году.

Другие страны также заинтересованы в запуске аналогичных проектов.

По материалам Maanimo.com

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[zarubin]

как я понимаю эти банки будут обмениваться между собой данными своих клиентов, что бы "знать из в лицо". но а как тут поступить с банковской тайной и если я не хочу что бы мои данные уходили куда то дальше стен банков?!

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[ГераЯ]

Согласно этому принципу, до осуществления операции необходимо идентифицировать личность контрагента. Таким образом, анонимные банковские счета обслуживаться не будут.

А где не идентифицируют клиентов при открытии банковского счета?

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером