Руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы, профессор МГИМО Элина Сидоренко прокомментировала в интервью RT ситуацию с задержанием в Греции россиянина Александра Винника, обвиняемого США в отмывании денег при содействии криптобиржи BTC-e.
«Ситуация с Винником была ожидаемой. Ему вменяют факт легализации преступных доходов, а на сегодняшний день легализация преступных доходов при отсутствии четких рекомендаций ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) является ахиллесовой пятой криптовалютной индустрии, действующей в сером сегменте», — сказала Сидоренко.
По ее словам, США применяют в отношении легализации преступных доходов так называемую универсальную юрисдикцию. Она добавила, что сегодня в США обычной практикой является доход за счет тех штрафов, которые накладывают на юридических лиц, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений.
«Аналогичным образом США могут наложить свою руку и на вопросы, связанные и с криптобиржами, криптообменниками и ICO по всему миру. Любые юридически не проработанные сделки по ICO могут быть при желании признаны судами США как сделки, которые связаны с оборотом теневого капитала. Любой гражданин может нести ответственность по суду США. Принимая во внимание, что SEC задала тон для всех стран англо-саксонского мира, мы можем говорить о том, что будет наблюдаться ужесточение требований и ответственности вообще ко всему, что связано с криптовалютой», — сказала Сидоренко.
Она добавила, что ситуация с Винником свидетельствует, что США абсолютно не интересно, гражданином какого государства является человек. По ее словам, в ряде случаев это может использоваться и как некое политическое заявление.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!
Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Источник
