В Москве 13 мигрантов из СНГ, а также приезжих из регионов РФ, в течение более чем одного года открывали подставные пункты обмена валют и кидали там граждан на деньги.
"Запах денег", причём, очень хороший, члены этой ОПГ почувствовали прошлой весной, когда из-за санкций в РФ были введены ограничения на оборот наличной валюты. Прикинув, что на этом можно хорошо заработать, эти граждане стали арендовать в столице помещения с двумя выходами, предоставляя при этом хозяевам этих помещений поддельные документы. Затем они делали внутри арендованных помещений косметический ремонт, чтобы внешне они напоминали пункты обмена валют.
После чего, в сети Интернет они размещали объявления, в которых предлагались выгодные курсы обмена валют, но только для крупных партий. Конечно, скоро находились покупатели, которые набирали указанный в объявлениях номер и договаривались об обмене крупных сумм денег. В результате продавцы прибывали на место, то есть в такой переоборудованный "обменный пункт", отдавали свои деньги на пересчёт, а далее кассир под благовидным предлогом просил немного подождать (например, для дополнительной проверки подлинности купюр), но просто выходил со всеми деньгами через запасной выход и исчезал в неизвестном направлении.
В итоге за прошедший год они смогли обвести вокруг пальца не менее 15 продавцов крупных партий валюты на общую сумму более 250 млн рублей и видимо настолько заигрались в эти "удачные обмены", что потеряли бдительность и их смогла вычислить полиция и задержать 7 человек из 13. Оставшиеся 6 членов этой ОПГ были объявлены в федеральный розыск.
СМИ пишут, что сейчас 15 уголовных дел против членов этой ОПГ, которых обвиняют в мошенничестве были объединены в одно производство и следствие пока ещё продолжается, чтобы установить все эпизоды этого большого обмана на деньги.
источник
уникальность
