Патрик Притти накопал очень интересную информацию -
http://patrickpretty.com/2014/03/09...s-to-various-telexfree-connected-enterprises/. Оказывается, за последние месяцы главные лоховоды Мерилл и Вензелер наоткрывали еще шаражек. Но самое интересное то, что они начинают переводить средства пирамиды на счета этих шаражек. Знают ли об этом промоутеры? Но обо всем по порядку.
На сайте Комиссии по коммунальному хозяйству и транспорту штата Вашингтон опубликован документ от TelexFree, LLC, из которого следует, что компания дает займы шаражкам, зарегистрированным в последнее время руководством пирамиды. Документ называется "Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2013 г." -
http://www.google.ae/url?sa=t&rct=j...kgSlc1otQl-4DQQK4u_sFOw&bvm=bv.62578216,d.bGQ. Документ загружен в базу данных 20 февраля 2014 г. (после второго запроса SEC на проверку?). В документе видны счета компании в банках, у процессинговых кошельков, видно количество средств, отданных в управление крупным инвестиционным фондам. Причины, по которым этот документ был направлен в Комиссию, пока не совсем ясны.
Мы видим, что TelexFree, LLC дает крупные займы родственным шаражкам, открытым совсем недавно (ранее я уже писал о целой группе родственных фирм, открытых на имя нынешних руководителей Телекса), а также подпитывает бразильский Импактуш:
- TelexElectric, LLC - зарегистрирована 02 декабря 2013 г. в штате Невада. Найти данные о компании можно на сайте Секретаря штата Невада (
https://www.nvsilverflume.gov/businessSearch). В поиске по названию компании вводите TelexElectric и получаете сводку по компании и ее представителям.
- Telexfree Financial Inc. - зарегистрирована 26 декабря 2013 г. в штате Флорида (
http://www.bizapedia.com/fl/TELEXFREE-FINANCIAL-INC.html)
- TelexMobile (пока не удается установить регистрационные данные компании).
В документе нет сведений о средствах TelexFree, Inc, а их тоже должно быть немало.
Итак, знают ли промоутеры, что их деньги растаскиваются по шаражкам? Не исключено, что деньги растаскивают по шаражкам, чтобы уменьшить налоги, замести следы или еще по каким-то причинам.
Из США пришла информация, что американским промоутерам Telexfree предложила заполнить налоговые формы. Компания уже нарушила сроки подачи данных документов. Может быть, старается причесать отчетность задним числом? Ревизоры-то идут по пятам, и никакое новое приложение компанию не спасет...