• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование средств. - Страница 3

BigBoss7

Специалист
Регистрация
18.01.2016
Сообщения
437
Реакции
288
Поинты
0.000
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

сами-себя??? они-ж не дураки.

добавлено через 1 минуту

нету совести- нету проблем

совесть -это богатство , а мы люди бедные )
 

Deverolenk

Специалист
Регистрация
06.07.2014
Сообщения
799
Реакции
235
Поинты
0.000
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

К примеру, снял я с форекса свои деньги, как я должен отчитываться откуда деньги? Как объяснять происхождение этих средств, при условии, что на руках бумажных документов ноль, все в электронном виде.
 

Mracobec

МАСТЕР
Регистрация
05.12.2012
Сообщения
2,979
Реакции
317
Поинты
0.020
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

систематические снятия наличных со счетов рисковой операцией

То есть когда люди снимают свои деньги - это рисковые операции?

Есть решение, не держать деньги на банковских счетах или на картах. А только наликом. Хотя если будут переводы, то с ними уже вопросы:)
 

Творец

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
30.11.2011
Сообщения
5,644
Реакции
2,299
Поинты
0.000
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Правильно. Все деньги которые еще остались у людей надо проконтролировать))) а у пенсионеров спросить откуда к ним лишняя копейка поступила по цепочке)
 

Lektor05

МАСТЕР
Регистрация
26.08.2010
Сообщения
4,657
Реакции
1,457
Поинты
0.000
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Это очень глупый ход со стороны национального банка, эта не популярная мера приведет к окончательному не доверию людей к банковской системе. Последнее время все действия и указания национального банка, только усугубляют лояльность пользователей тех или иных банковских счетов. Большая часть людей итак сейчас старается держать деньги по ближе к карману, те конечно у кого хоть что то осталось после жесткой девальвации. Страдать начнут в первую очередь пенсионеры.
 

Aliaksandre

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.04.2014
Сообщения
9,576
Реакции
2,952
Поинты
0.200
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

У нас в Беларуси уже который год похожая ситуация, налоговая постоянно проверяет движение денежных средств на счетах клиентов любых банков. В случаи обнаружения крупных не задекларированных сумм наказание для всех одно: дают возможность объяснить происхождение этих денег, если не сможешь, то тогда просто платишь 13% подоходного налога с этой суммы и можешь гулять дальше)
 

muzprofi

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
07.09.2012
Сообщения
17,441
Реакции
9,019
Поинты
0.000

Aliaksandre

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.04.2014
Сообщения
9,576
Реакции
2,952
Поинты
0.200
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Сложно сказать. У одних могут и к пару сотням $ докапаться, а у других и более крупных сумм не замечать. Но обычно это вопрос времени. Также наверное и от систематичности операций зависит.
 

meller34

Интересующийся
Регистрация
18.04.2016
Сообщения
5
Реакции
0
Поинты
0.000
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

вот вам и демократия.


Это точно.

Охренели совсем. даже людям заработать не дадут.

Вот вам и повод нормально заработать и уехать в страну получше. И ненада удивлятся почему нормальние люди питаются свалить. Посадить их нада на передовую с среднемесячной зарплатой - вот тогда ми и поржем:_12:
 

Room

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
06.01.2009
Сообщения
11,120
Реакции
2,340
Поинты
6.548
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Причем здесь это. Есть одно слово, которое заменяет несколько предложений. Термин. Об этом была речь.
Нормальный человек страной первого уровня должен считать свою страну свой двор свой город свой край.:) Мое мнение.
 

lannna

МАСТЕР
Регистрация
04.07.2013
Сообщения
4,806
Реакции
4,681
Поинты
0.000
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Нормальный человек страной первого уровня должен считать свою страну свой двор свой город свой край. Мое мнение.
Если вы объективно оцениваете ситуацию, это не значит, что вы не патриот или, что вы не любите свою Родину.
Я не понимаю, как Россия с такими ресурсами и потенциалом относится к странам второго мира.
Как Украина с таким месторасположением, в наше время тоже относится к странам второго мира. И то, к странам второго мира только потому, что осталось наследие от СССР. А так бы были мы с вами на уровне Зимбабве, слушали сказки и продолжали верить. Ну и лозунги б произносили, такие, как вы сейчас. Жителей опрокидывают, а они не замечают и готовы давать кредиты доверия бесконечно.

добавлено через 2 минуты
Дошло до того, деньги на празднование дня рождения президента стали насильно собирать с жителей страны.
 
Последнее редактирование:

svn1975

МАСТЕР
Регистрация
05.04.2016
Сообщения
2,864
Реакции
610
Поинты
0.030
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

эксперты уже назвали этот закон как лоббирование интересов банков, особенно Приватбанка, так как там сосредоточено 50% всех депозитов Украины. Так вот, они говорят, что это позволит банкам управлять вашими деньгами - выдавать деньги когда удобно банку, а в это время ваши деньги продолжают работать на банк.
 

INTER241

Любитель
Регистрация
19.04.2016
Сообщения
158
Реакции
24
Поинты
0.000
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

а другого смысла в этом нет. Учитывая массу депозитов это большие деньги. Задержи их на день - получишь прибыль
 

muzprofi

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
07.09.2012
Сообщения
17,441
Реакции
9,019
Поинты
0.000
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

особенно Приватбанка, так как там сосредоточено 50% всех депозитов Украины.
Попросил представителя Приватбанка прокомментировать данную новость, мороз по полной, игнорит).
 

svn1975

МАСТЕР
Регистрация
05.04.2016
Сообщения
2,864
Реакции
610
Поинты
0.030
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Попросил представителя Приватбанка прокомментировать данную новость, мороз по полной, игнорит).

а зачем вам представитель, есть официальные цифры
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://aub.org.ua/images/tab_15c.xls
 

INTER241

Любитель
Регистрация
19.04.2016
Сообщения
158
Реакции
24
Поинты
0.000
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

я так понимаю теперь объяснения типа я выиграл в казино не прокатит и нужно официалить свои заработки в интернете.
Какую статью написать при выигрыше в Хайпы?
 

svn1975

МАСТЕР
Регистрация
05.04.2016
Сообщения
2,864
Реакции
610
Поинты
0.030
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

вот ситуации, при которых банк может блокировать выдачу наличных:

1. Если вы систематически (больше 1 раза в пределах короткого промежутка времени) снимаете наличку на суммы выше 150 тысяч гривен (при этом, если вы докажете законную цель получения этих средств, например, что определенная компания оказывает вам материальную помощь для проведения лечения, то этой операции позволят состояться).

2. Если вы пытаетесь перевести такие же подозрительные суммы на расчетные счета компаний (опять же это не касается абсолютно законных покупок, оплаты обучения и т.д., чему есть законные доказательства в виде официального счета).

3. Поступление на счет физлица платежей с назначением «возвратная финансовая помощь» по договору займа между физическим и юридическим лицом и т.д.

4. Если компания, которая переводит средства, зарегистрирована около года, в ней одно лицо является одновременно основателем и руководителем (или бухгалтером), а перед открытием счета в банке в компании сменились собственники.

5. Если на карты малообеспеченных слоев населения (студенты, пенсионеры, временно безработные) вдруг начали поступать суммы, значительно превышающие все их возможные заработки и выплаты.

6. Отправление денег с назначением платежа «под отчет», то есть средства выделяются под конкретные покупки, после чего происходит мгновенное снятие денег.

7. Если у компании, которая отправляет или принимает средства незначительный по сравнению с объемами средств, получаемых юридическим лицом наличными или перечисляются другому лицу с последующим получением наличных, уставный капитал субъектов хозяйствования.

источник http://www.facenews.ua/news/2016/316439/
 

ODIN

Любитель
Регистрация
18.11.2008
Сообщения
157
Реакции
98
Поинты
0.000
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

На Украине любой запрет - это новый денежный поток для тех, кто может помочь его обойти. В каждом банке появился решала, который за 50% от суммы на карте все разблокирует :)
 

Venera11

Специалист
Регистрация
16.11.2015
Сообщения
698
Реакции
513
Поинты
0.000
Re: Украинцев принудят отчитываться откуда деньги на карте. Иначе — блокирование сред

Эта очередная глупость банковской политики, опять же заставит народ искать лазейки, как обойти этот указ. Неужели до финансистов не доходит, что бы вернуть доверие народа к банкам, нужно наоборот создавать хорошие условия для привлечения средств.
 

spektr08

Специалист
Регистрация
26.11.2014
Сообщения
544
Реакции
99
Поинты
0.000
Сверху Снизу