Где больше всего воруют денег, в России, или в Европе? Конечно же, в России, наверно так ответят большинство опрошенных, что в самой Европе, что в России. Забавно, но вот рекорд, по сумме украденного, установила всё же не Россия. Однако есть подозрение об участии 4 российских банков в данной истории. Каких именно, пока не ясно. А где же украли целый миллиард? Открою секрет, в Молдавии.
До сих пор эта история покрыта мраком тайны. Не известно миллиард чего украли, то ли долларов, то ли евро. Но уж точно не молдавских леев. Суть истории такова, Центробанк Молдавии проводил проверку отчётности по бюджету страны, и обнаружил пропажу капиталов. Но они не просто исчезли, не оставив следа. Следы как раз имеются, так как именно эту сумму сам Центробанк и выдал в кредит трём банкам - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Чтобы вы знали - это не банки однодневки, это три самых крупных организации, через которые идут выплаты зарплат и пенсий. Только вот по версии бывшего вице-премьера страны Игоря Додона, отчётность этих банков была очень подозрительна, и по косвенным признакам видно, что капитал был выведен за границу через подозрительные сделки. Сделки проводились с молчаливого согласия высоких чиновников.
Вот так вот, запросто, утекло 15 процентов ВВП целой Республики. Кстати говоря, если разобраться более детально, то украденная сумма - это почти 60 процентов всех внешних долгов Молдавии. Представитель ЕС в Молдавии Пиркка Тапиола только развёл руками, когда его попросили прокомментировать ситуацию. Он не смог понять, как такую астрономическую сумма смогли украсть в столь крошечной стране.
Дело, конечно же, завели, по статье - коррупция, но, как и "положено" в таких случаях, тайна следствия не разглашается. Так, где же роль российских банков, спросите вы? Вот тут мы сейчас и начнём разбираться. Оказывается, что по подозрительным сделкам, почти вся украденная сумма была переведена на счета четырёх крупных российских банков. Российские представители банковской системы информацию не опровергают. Да и что опровергать, если названия банков так и не названы. По неподтверждённой информации, МВД Молдавии взяли под арест руководителей банков Banca de Economii и Banca Sociala в начале февраля. Так же был арестован основной акционер этих банков - Илан Шор.
Илан Шор довольно известная фигура в бизнес кругах. Он имеет сеть магазинов беспошлинной торговли, под названием - Dufremol. Так же, после смерти отца, к нему перешли во владение несколько компаний. Считается, что именно Илан владеет аэропортом Кишинёва. Совпадение, или нет, но с недавнего времени Россия запретила въезд на свою территорию молдавскому бизнесмену, под предлогом того, что он наносит ущерб российской банковской системе.
Теперь ход за российским МВД. Если поговорка верна, и дыма без огня не бывает, стоило бы выяснить, через какие российские банки был украден бюджетный миллиард, то ли евро, то ли долларов. И куда, в таком случае, смотрит Росфинмониторинг.
Если, получится так, что молдавские правоохранители, или правоохранители из ЕС нащупают российский след, раньше нашего МВД, то это больно вдарит по репутации всей банковской системы России. Но всё же хочется верить, что банки из России, а тем более с известными названиями, всё же не причастны к этой истории, иначе выглядеть будет всё не очень красиво, особенно на фоне борьбы российского ЦБ с сомнительными сделками в банковской системе страны.
Специально для MMGP.COM
