Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины планирует провести проверку деятельности криптобирж, владельцами или инвесторами которых являются резиденты Украины. Об этом сообщил новый глава БЭБ Андрей Пащук, в интервью изданию Forbes.
В прошлом месяце БЭБ заявило, что в течение последних 10 лет госбюджет Украины потерял около 3 миллиардов гривен налогов из-за деятельности криптобирж. Данные расчеты были основаны на использовании аналитических и поисковых систем, а также различных методов OSINT-разведки.
По сообщению, аналитики БЭБ проанализировали общий поток криптовалюты через основные счета на биржах и сравнили его с доходами, заявленными владельцами и учредителями, являющимися резидентами Украины.
Бюро подчеркнуло, что на основе полученных данных эксперты определили общую сумму рисковых операций и объемы возможных потерь для украинского госбюджета. В настоящее время БЭБ проводит предварительное расследование деятельности субъектов, которые являются участниками рынка криптовалют.
В конце июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обещал предпринимателям создать единый орган, который будет заниматься расследованием дел, связанных с бизнесом, однако не назвал никаких конкретных сроков. С учетом этого заявления и стремления к более тщательному контролю и регулированию сферы криптовалют, проведение проверки деятельности криптобирж в Украине будет являться логичным шагом.
Такие меры необходимы для обеспечения финансовой стабильности, предотвращения отмывания денег и других преступных деяний с использованием криптовалют, а также для защиты интересов государства и инвесторов.
источник
уникальность
