Британское издание City A.M пишет, что в Британии увеличивается число случаев финансового мошенничества и их все чаще рассматривают в судах. При этом наиболее распространенным видом мошенничества стало отмывание денег.
Британская консалтинговая компании KPMG сообщает, что за первую половину этого года в судах Великобритании было рассмотрено 122 дела по отмыванию денег и это на 17 больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Сильнее всего из-за отмывания грязных денег страдает британский госсектор и только в этом году Национальное аудиторское управление (NAO) обнаружило уже 26 случаев мошенничества, которое связано с властными кругами, на общую сумму £193,4 млн и это на 30% больше, чем в 2023 году.
А не так давно полиция Лондона выявила международную сеть по отмыванию денег через подпольные банковские структуры Китая и четверо аферистов получили таким образом более £55 млн чуть более, чем за 3 года.
Также в Национальном аудиторском управлении обращают внимание, что с момента совершения таких преступлений и до завершения дела в суде проходит в среднем 683 дня, а это создает дополнительную нагрузку на судебную систему Великобритании и тормозит задержание мошенников.
источник
уникальность
