Правоохранители пресекли деятельность нелегального онлайн-казино с годовым оборотом более $50 млн в городе Днепр. Заведение принадлежало сыну подсанкционного беглого бизнесмена. Об этом сообщает Генпрокуратура.
По версии следствия, казино предоставляло услуги по азартным играм с использованием криптовалют. К его работе было привлечено более 120 человек, которые выступали в качестве менеджеров, крупье и администраторов.
В ходе обысков правоохранители фиксировали факты преступной деятельности в режиме онлайн. Было изъято игорное оборудование, электронные носители, мобильные устройства, черновые записи и другие улики. Были выявлены схемы вывода средств в теневой оборот через операции с криптовалютой.
Предварительно было установлено, что доход организаторов казино достигал более 5 миллионов долларов каждый месяц.
В настоящее время ведется досудебное расследование по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Следователи готовят ходатайство в суд о наложении ареста на арестованное имущество, определении круга фигурантов и размера незаконно полученной прибыли.
по материалам
уникальность
