В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[Denver10]

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах.​

Украинская киберполиция пресекла деятельность предполагаемых организаторов сети онлайн-обменников для отмывания средств при помощи криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Трое подозреваемых поддерживали работу около 20 онлайн-обменников. С их помощью злоумышленники отмывали средства, полученные от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного ПО и кражи средств с банковских счетов иностранных граждан и компаний.

Свои услуги фигуранты дела также продвигали на даркнет-форумах, добавили правоохранители.

По сведениям полиции, в период 2018-2019 через онлайн-обменники мошенники осуществили операций на $42 млн в разных криптовалютах.

В ходе обысков полиция изъяла технику, $200 тысяч наличными, а также оружие и боеприпасы.

Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Украине раскрыли группу хакеров, похитивших более $1,1 млн с банковских счетов, часть из которых мошенники переводили в криптовалюту.



Источник

 

[Alexander43]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

Украинская киберполиция

Почитал как она создавалась. На фейсбуке много интересных моментов, что они делают. Представляю, сколько же еще у них работы!

 

[inik1080]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

а названия обменников есть? так сказать, на всякий случай.

 

[Alexander43]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

а названия обменников есть? так сказать, на всякий случай.

я читал что трое фигурировали с Полтавщини.
подробнее

 

[inik1080]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

я читал что трое фигурировали с Полтавщини.

ну, располагаться они могли где угодно. но вот названия обменников так и не указаны.

 

[Alexander43]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

ну, располагаться они могли где угодно. но вот названия обменников так и не указаны.

есть одно решение - спросить в их официальной группе на фейсбуке)

 

[Denver10]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

а названия обменников есть? так сказать, на всякий случай.

названия обменников не афишируют.

 

[akva31z]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

названия обменников не афишируют.

Вообще то это была бы ценная и полезная информация для всех,т.к. все постоянно пользуются обменниками,не хотелось бы потерять свои деньги,честно заработанные.
А то,что накрыли банду,да еще с оружием и боеприпасами,так это просто молодцы.

 

[inik1080]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

названия обменников не афишируют.

могли бы указать, чтобы люди проверили, пользовались ими или нет.

 

[Denver10]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

Вообще то это была бы ценная и полезная информация для всех,т.к. все постоянно пользуются обменниками,не хотелось бы потерять свои деньги,честно заработанные.

возможно в интересах следствия пока не разглашают эту инфу.

А то,что накрыли банду,да еще с оружием и боеприпасами,так это просто молодцы.

 

[inik1080]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

Вообще то это была бы ценная и полезная информация для всех,т.к. все постоянно пользуются обменниками,не хотелось бы потерять свои деньги,честно заработанные.

хотя лучше вообще обменниками не пользоваться )

 

[Alexander43]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

хотя лучше вообще обменниками не пользоваться )

там глядишь и за простых граждан возьмутся)

 

[Denver10]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

хотя лучше вообще обменниками не пользоваться )

а если цифровую валюту нужно обналичить, то как же не пользоваться электронными обменниками?!

 

[akva31z]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

хотя лучше вообще обменниками не пользоваться )

Не получится,все время нужны.Вывести к использованию можно ,в моем случае,только рубли.

 

[Alexander43]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

Не получится,все время нужны

ну тогда пользоваться только надежными, которые сам проверял не раз.

 

[Alcest]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

хотя лучше вообще обменниками не пользоваться )

Не пользоваться обменниками не возможно
Новыми - согласен. Только лично проверенные и таких будет не более десятка

 

[Croshuk]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

ну, располагаться они могли где угодно. но вот названия обменников так и не указаны.

Сам факт что они уже наверняка не работают. Честно говоря даже удивительно, что в Украине ещё могу что-то найти серьёзное, наверное при содействии каких-то еще других служб иностранных. Или действительно научились работать

 

[inik1080]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

Не пользоваться обменниками не возможно
Новыми - согласен. Только лично проверенные и таких будет не более десятка

но проверенные тоже могут со временем прикрыть.

 

[OkMonday]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

сами названия ничего не дадут ,так как они уже отключены и попасть на них уже не получится

 

[inik1080]

Re: В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалют

сами названия ничего не дадут ,так как они уже отключены и попасть на них уже не получится

но зато хотя бы можно понимать, какие именно блокируют и могут еще заблокировать.