Центральное бюро расследований Индии (CBI) арестовало соучредителя и технического директора Darwin Labs Аюша Варшнея за его предполагаемую роль в организации печально известной Понци-схемы GainBitcoin.
Согласно заявлению, скам управлялся компанией Variabletech Pte. Ltd., которая заманивала инвесторов обещаниями высокой доходности от инвестиций в криптовалюту. Предположительно, Darwin Labs сыграла ключевую роль в разработке и внедрении мошеннической технологической инфраструктуры, лежащей в основе схемы, включая криптотокен MCAP и смарт-контракты ERC-20.
Компания также поддерживала платформу для BTC-майнинга GBMiners.com, шлюз BitCoin Payment Gateway, кошелек CoinE Bank и веб-сайт для инвесторов GainBitcoin, которые использовались для обмана и кражи средств у инвесторов. Местный филиал CNBC TV18 сообщил, что схема GainBitcoin присвоила $2,1 млн. и включала 29 000 добытых BTC, стоимость которых сегодня превышает $2 млрд. Сообщается, что схема была запущена в 2015 году и охватывала несколько штатов Индии.
Варшней был задержан иммиграционными властями в аэропорту Мумбаи при попытке покинуть Индию и передан в CBI, которое официально арестовало его 10 марта. Основатель Gainbitcoin и GBMiners Амит К. Бхардвадж был арестован и предстал перед судом в 2018 году в рамках расследования, в котором фигурировали несколько других сообщников, включая брата Бхардваджа - Аджая.
Источник
Уникальность
