В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

[Imenfam]

В Италии вскоре будет закрыт латвийский офис PrivatBank. В самом банке на данный момент отказываются давать комментарии по поводу того, что будет закрыт его филиал в Италии.

Центральный банк Италии инициирует решение о закрытии на территории своей страны филиала латвийского PrivatBank. Главная причина, которую озвучивает регулятор - это выявление нарушений в правилах по противодействию в отмывании денежных средств. Немаловажно, что латвийский PrivatBank - это "дочка" ПриватБанка-украина.

Официальное сообщение регулятора информирует, что банку будет наложен запрет проводить любые дополнительные операции на территории в Италии, помимо тех, что дают возможность клиентам проводить обналичивание своих сбережений или перевод средств в другие банки.


Центральный банк Италии: " в ходе проверок было выявлено ряд серьезных нарушений по противодействию в отмывании денежных средств, а также существует риск повторения данных нарушений".


Руководство ЦБ сообщает, что принять данные меры они были вынуждены после выявления нарушений в период с 16.03 по 04.04 2016 года. AS PrivatBank создали в Латвии еще в 1992 году, единственный его зарубежный филиал находится в Италии (всего их 13). С 2001 года латвийский AS PrivatBank стал дочерним банком украинского ПриватБанка.




специально для MMGP.COM

 

[7DAYSme]

В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

ага, коломойский евреюшка еще тот, он и с макаронниками договорится)))

 

[Framm]

он и с макаронниками договорится)))

Что тут скажешь, не упускает возможности заработать, много людей с СНД там работают по найму и на заработках, приват знает где нужно размещаться.

 

[Alcest]

В Италии закрывают, ау нас открывают Класс!
В Украине отмывание денег уже как должное и это приветствуется как нигде

 

[allexbl]

Мда, наш менталитет и его особенности, дают знать о себе везде, что собственно и очень прискорбно, и не красит нашу репутацию

 

[crazybabl]

Я Думаю Коломойский не сильно пострадает

 

[OlegaFilko]

Закрывайте навсегда зачем ему работать, пусть новый открывают с каким то итальянским названием, одним банком меньше другим больше)

 

[Адрон]

Ну тоже новость, у нас в Украине и так все знают о том, что группа приват «отмывает» разные суммы денег.

 

[allexbl]

Адрон, вот самое интересное, если все всё знают, то почему же не предпринимают определенные меры, или хотябы не сообщат в специальные службы..

 

[lina-15]

Я Думаю Коломойский не сильно пострадает

Судя по названию банк Коломойского, но почему в новостях пишут, что это филиал латвийского? Какое отношение он с Латвии имеет?

 

[RomanGre4a]

ну Италия сама по себе славится корумпированостью и отмыванием денег, так что и не удивительно что дочерная компания нашего Привата в этом обвиняется, отделение просто ликвидируют