В Италии вскоре будет закрыт латвийский офис PrivatBank. В самом банке на данный момент отказываются давать комментарии по поводу того, что будет закрыт его филиал в Италии.
Центральный банк Италии инициирует решение о закрытии на территории своей страны филиала латвийского PrivatBank. Главная причина, которую озвучивает регулятор - это выявление нарушений в правилах по противодействию в отмывании денежных средств. Немаловажно, что латвийский PrivatBank - это "дочка" ПриватБанка-украина.
Официальное сообщение регулятора информирует, что банку будет наложен запрет проводить любые дополнительные операции на территории в Италии, помимо тех, что дают возможность клиентам проводить обналичивание своих сбережений или перевод средств в другие банки.
Центральный банк Италии: " в ходе проверок было выявлено ряд серьезных нарушений по противодействию в отмывании денежных средств, а также существует риск повторения данных нарушений".
Руководство ЦБ сообщает, что принять данные меры они были вынуждены после выявления нарушений в период с 16.03 по 04.04 2016 года. AS PrivatBank создали в Латвии еще в 1992 году, единственный его зарубежный филиал находится в Италии (всего их 13). С 2001 года латвийский AS PrivatBank стал дочерним банком украинского ПриватБанка.
специально для MMGP.COM
Центральный банк Италии инициирует решение о закрытии на территории своей страны филиала латвийского PrivatBank. Главная причина, которую озвучивает регулятор - это выявление нарушений в правилах по противодействию в отмывании денежных средств. Немаловажно, что латвийский PrivatBank - это "дочка" ПриватБанка-украина.
Официальное сообщение регулятора информирует, что банку будет наложен запрет проводить любые дополнительные операции на территории в Италии, помимо тех, что дают возможность клиентам проводить обналичивание своих сбережений или перевод средств в другие банки.
Центральный банк Италии: " в ходе проверок было выявлено ряд серьезных нарушений по противодействию в отмывании денежных средств, а также существует риск повторения данных нарушений".
Руководство ЦБ сообщает, что принять данные меры они были вынуждены после выявления нарушений в период с 16.03 по 04.04 2016 года. AS PrivatBank создали в Латвии еще в 1992 году, единственный его зарубежный филиал находится в Италии (всего их 13). С 2001 года латвийский AS PrivatBank стал дочерним банком украинского ПриватБанка.
специально для MMGP.COM
Класс!
