Правоохранительные органы Китая продолжили кампанию по заморозке активов на банковских счетах участников внебиржевой торговли биткоином. Среди пострадавших оказались владельцы майнингового оборудования. Об этом сообщает 8btc.
Майнер из Сычуаня сообщил изданию о блокировке счета по запросу полиции города Дунгуань провинции Гуандун. Госслужащие объяснили свои действия расследованием крупного случая мошенничества с применением электронных средств связи. По их словам, владельцы замороженных счетов смогут восстановить доступ когда власти убедятся, что те не причастны к отмыванию денег.
С 4 июня, когда был запущен процесс блокировок, таким санкциям подверглись четыре тысячи банковских счетов. В основном счета принадлежат криптотрейдерам, которые занимаются покупкой и продажей криптовалюты через OTC-сервисы и не имеют счетов на зарубежных биржах.
С 2017 года торги биткоином и другими криптовалютами на местных биржах объявлены вне закона. Майнеры также прибегают к внебиржевым сервисам для продажи криптоактивов для последующего покрытия операционных издержек.
Согласно слухам, к массовым заморозкам счетов привели действия одного OTC-маркетмейкера, которого уличили в нарушении закона. По данным портала, многие трейдеры продолжают осуществлять внебиржевые сделки на основных биржах, что опровергает возникшие до этого спекуляции.
Активно сотрудничающие с правоохранителями крупные OTC-сервисы выразили готовность самостоятельно блокировать «подозрительных торговцев». В частности, биржа Huobi с 2018 года при помощи своей внутренней системы помогает властям провинций Фуцзянь и Хунань в операциях по противодействию мошенничеству и отмыванию денег.
Согласно одному из опрошенных внебиржевых трейдеров, расследование продолжается уже несколько месяцев. Проверка затронула большинство участников рынка, связанных с ОTC-маркетмейкером, который был заподозрен в операциях с «грязными деньгами».
Напомним, в марте аналитический сервис CipherTrace представил детальный анализ того, как двум китайцам удалось легализовать похищенную криптовалюту стоимостью более $100 млн.
