Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция закрыла криптовалютный обменный пункт, который действовал под вывеской туристической компании в деловом центре «Москва-Сити».
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства квалифицировали организаторов обменника как «международную группу теневых банкиров», которые предоставляли услуги по обналичиванию и переводу средств, а также покупку и продажу криптовалюты.
По информации полиции, подозреваемые общались с клиентами через соцсети и брали комиссионный сбор от 1% за каждую транзакцию.
Обменный пункт работал под вывесками нескольких туристических компаний, офисы которых находились не только в «Москва-Сити», но и в других районах Москвы. В ходе обысков были изъяты печати, компьютерная техника, гаджеты и наличные деньги. Организатору обменника предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и получении доходов в особо крупном размере; он находится под подпиской о невыезде.
источник
уникальность
