В 2017 году нацбанк выявил более сотни обменников, работающих нелегально. Национальный банк Украины в 2017 году осуществил 1018 проверок пунктов обмена валют по всей стране. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Среди наиболее существенных нарушений обменников в НБУ выделяют:
проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
выявление при проверке значительного несоответствия между объемами наличных средств в кассе и бухгалтерскими отчетными документами;
отказ от предоставления в ходе проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
препятствование проведению проверки.
Так, в 2017 году за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций нацбанк отозвал у одного небанковского финучреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.
При проведении проверок нацбанк также обнаружил 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.
Источник.
