Почтовые переводы на сумму от 100 000 руб. и снятие денег со счетов телефонных абонентов на такую же сумму будут подлежать обязательному контролю с точки зрения антиотмывочного законодательства (сведения по ним должны передаваться в Росфинмониторинг). Такие поправки в антиотмывочный закон вступают в силу 10 января.
Также под обязательный контроль попадают все операции по снятию со счета и внесению на счет юрлица наличных (а не только те операции, которые не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании, как сейчас).
Будут подлежать обязательному контролю выигрыши (в том числе в лотерею) на сумму от 600 000 руб.
К подконтрольным закон также относит операции по зачислению денег на счет или по их списанию в отношении иностранных структур без образования юрлица, если период их деятельности не превышает трех месяцев, либо если операции по счету не производились с момента его открытия.
Закон вводит разделение операций, подлежащих обязательному контролю, на операции и сделки и тем самым исключает задвоение информации об одних и тех же сделках - сейчас, например, об одних и тех же операциях с недвижимостью сообщают и риелторские компании, и банки.
Из перечня обязательного контроля исключается размен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации проводят по поручениям клиентов.
Вдвое, до 200 тыс. руб., увеличивается порог, до достижения которого люди могут не проходить обязательную идентификацию при оплате банковской картой ювелирных изделий.
источник
Также под обязательный контроль попадают все операции по снятию со счета и внесению на счет юрлица наличных (а не только те операции, которые не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании, как сейчас).
Будут подлежать обязательному контролю выигрыши (в том числе в лотерею) на сумму от 600 000 руб.
К подконтрольным закон также относит операции по зачислению денег на счет или по их списанию в отношении иностранных структур без образования юрлица, если период их деятельности не превышает трех месяцев, либо если операции по счету не производились с момента его открытия.
Закон вводит разделение операций, подлежащих обязательному контролю, на операции и сделки и тем самым исключает задвоение информации об одних и тех же сделках - сейчас, например, об одних и тех же операциях с недвижимостью сообщают и риелторские компании, и банки.
Из перечня обязательного контроля исключается размен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации проводят по поручениям клиентов.
Вдвое, до 200 тыс. руб., увеличивается порог, до достижения которого люди могут не проходить обязательную идентификацию при оплате банковской картой ювелирных изделий.
источник
