В ЦБ РФ пожаловались, что в России растёт незаконны обнал с помощью исполнительных листов и зачастую такой обнал идёт с признаками "веерных" переводов. Так, за первые 6 месяцев текущего года с помощью исполнительных листов было незаконно обналичено 17,5 млрд рублей и это на 60% больше, чем за такой же период 2020 года.
В Росфинмониторинге подтверждают, что сейчас в РФ действительно популярна схема "веерного" обнала - это когда одна компания в течение дня получает несколько денежных переводов от других компаний, а потом быстро переводит все эти деньги в качестве зарплаты на расчетные счета своих дропов, ну и те идут к банкоматам и всё сразу снимают.
Банки как могут так и борются с обналом и по состоянию на 1 июля 2021 года, в России с помощью всех схем обналичивания пока удалось вывести "налево" 32 млрд рублей. Для сравнения за весь 2014 год этот показатель достигал 1,8 трлн рублей.
В настоящее время обнал главным образом идёт через торговые точки, туроператоров, корпоративные банковские карты, суды, налоговиков, судебных приставов, нотариусов, а также через векселя и выдачу сотрудникам зарплаты.
источник
уникальность
