В Волгограде за организацию незаконного банковского бизнеса были осуждены 4 человека.
Три года тому назад, один 35-летний волгоградец создал ОПГ, в которую входил его брат и ещё два человека. В течение года они смогли зарегистрировать 6 компаний, предоставив "левые" документы. Далее он стали проводить через счета этих компаний незаконные банковские операции, ну и до начала ноября 2020 года им удалось получить в качестве дохода 9 млн рублей и вывести из-под контроля надзорных органов более 100 млн рублей.
Глава этой ОПГ впоследствии открыл у одного из российских брокеров счет и купил акций на полмиллиона рублей, а через какое-то время он всё продал, тем самым легализовав часть полученных денег.
В итоге этими "банкирами" заинтересовались правоохранители и поздней осенью 2020 года против них открыли уголовное дело. А на днях состоялся суд и трем мужчинам из этой группы дали от 2-х до 4-х лет вкупе со штрафами в размере от 200 000 до 300 000 рублей, а их сообщница ранее подписала с прокуратурой досудебное соглашение и пока получила условный срок наказания.
источник
уникальность
