Правоохранительные органы Италии и Албании раскрыли предполагаемую аферу с инвестициями в криптовалюту, которая, по оценкам, принесла мошенникам 15 млн. евро.
Активы на сумму 3 млн. евро были конфискованы в ходе акции объединенной следственной группы Евроюст. Также было изъято более 160 электронных устройств, включая компьютеры, серверы, цифровые записывающие устройства и мобильные телефоны.
По данным Евроюст, организованная преступная группа проводила деятельность из колл-центра в Тиране, Албания. Жертв просили создать учетную запись и перевести первоначальную сумму, показывая немедленную финансовую выгоду. Затем с ними связывались преступники, выдававшие себя за брокеров, которые предлагали выгодные инвестиции в криптовалюты с нулевым риском.
По данным Евроюста, впоследствии жертвам было предложено сделать гораздо более крупные инвестиции, а в некоторых случаях удавалось выманить все, что у них было. Как только были сделаны более крупные депозиты, данные учетной записи изменялись, а жертвы блокировались.
Мошенничество с инвестициями в криптовалюту оказалось популярным среди преступников, поскольку они нацелены на жертв, стремящихся получить значительную краткосрочную финансовую прибыль, несмотря на спад рынка в этом году.
«Мы не можем предоставить дополнительную информацию по этому делу, так как расследование все еще продолжается», — заявил представитель Евроюст.
Источник
Уникальность
