Агентство по финансовому мониторингу Алматы начало расследование против компании «Амир Капитал», подозреваемой в создании финансовой пирамиды под видом криптоинвестиций.
По данным АФМ, фирма позиционировала себя как международный фонд и обещала доход 5–10% от торговли криптовалютами, майнинга и других проектов. Пользователи регистрировались через реферальные ссылки и вносили средства в USDT, BTC и ETH через Amir Wallet.
Следствие установило, что схема работала по принципу классической пирамиды — выплаты ранним участникам осуществлялись за счёт новых вкладов. В конце 2021 года компания ограничила доступ к средствам, сославшись на технические проблемы, но обещания восстановить выводы не были выполнены.
Выявлено более 40 пострадавших из Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана. Суд арестовал криптоактивы компании на сумму свыше $10 000 000, а также земельный участок в Алматы.
Источник
Уникальность
