Члены Объединенного комитета начальников глобальных налоговых органов обновляют свои крипто-законы, чтобы предотвратить финансовые преступления и отмывание денег.
Киберпреступники в полной мере используют пандемию COVID-19, которая вынудила жизнь перейти в цифровое царство, усиливая страх и неуверенность в краже денег и отмывании их через сложную экосистему криптовалюты. Соответственно, в соответствии с совместным заявлением J5 Объединенный комитет по борьбе с глобальным налогообложением, известный как J5, активизировал свои усилия, арестовав киберпреступников, подозреваемых в отмывании миллионов долларов в криптовалюте. J5 также обновляет свои законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для криптовалют в соответствии со стандартами финансовой группы действий, при этом австралийские исследователи связывают половину всех ежегодных транзакций на рынке Биткойн (BTC) на 250 миллиардов долларов с незаконными активность, согласно новому отчету.
J5 - это многоагентная коалиция, в которую входят правительственные учреждения из Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США. Он был образован в середине 2018 года Службой внутренних доходов США в ответ на призыв Организации Объединенных Наций к экономическому сотрудничеству и развитию к действиям, направленным на то, чтобы страны предпринимали больше усилий для борьбы с факторами, способствующими трансграничным налогам и связанным с ними преступлениям, теми лицами, которые имеют доступ к ресурсам и профессиональным помощникам, а также организованным преступным группам.
Первый скоординированный в глобальном масштабе день правоприменительных действий против подозреваемого уклонения от уплаты налогов и других связанных с этим преступлений был проведен в начале этого года. Усилия включали обмен доказательствами и разведывательными данными, а также мероприятия по сбору информации, такие как ордера на обыск, интервью и повестки в суд.
Новые канадские законы о криптовалюте AML / CTF
Канадский центр по контролю за финансовыми преступлениями, Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов, начнет регулировать деятельность компаний, занимающихся криптовалютой, с 1 июня.
Такие компании с крипто-активностью в 10 000 канадских долларов обязаны регистрироваться как компания, занимающаяся денежным обслуживанием, а также должны задокументировать имя, дату рождения, адрес, номер телефона и тип крипто-транзакции для любой транзакции на сумму свыше 1000 канадских долларов. Более подробная информация потребуется в случае транзакций на сумму от 10000 канадских долларов и более.
Род Хсу, главный операционный директор Interlapse Technologies Corp., заявил в частном интервью:
«Укрепление доверия потребителей требует времени, и на протяжении многих лет это пространство имело свою долю негативной прессы. В то время как регулирование адаптируется, создавая начальные рамки для бизнеса, чтобы работать внутри, это может помочь обеспечить уровень комфорта и безопасности для потребителей. В конечном счете, потребители хотят знать, что они защищены, и, имея руководящие принципы, предприятия могут нести ответственность за свои действия. Хотя это один из аспектов укрепления доверия потребителей, он жизненно важен, учитывая природу биткойнов ».
Он также добавил, что с регулированием «вы увидите, что более мелкие операторы упадут из-за нормативных требований и эксплуатационных накладных расходов. Это приведет к консолидации операторов виртуальных валют, которые могут функционировать в рамках этих нормативных рамок. Принимая во внимание эти требования в качестве предварительного условия, это поможет отфильтровать операторов «летать ночью» ». Сюй считает, что регулирование - это хорошая вещь для укрепления доверия потребителей и поощрения массового принятия биткойнов.
Уникальность
Киберпреступники в полной мере используют пандемию COVID-19, которая вынудила жизнь перейти в цифровое царство, усиливая страх и неуверенность в краже денег и отмывании их через сложную экосистему криптовалюты. Соответственно, в соответствии с совместным заявлением J5 Объединенный комитет по борьбе с глобальным налогообложением, известный как J5, активизировал свои усилия, арестовав киберпреступников, подозреваемых в отмывании миллионов долларов в криптовалюте. J5 также обновляет свои законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для криптовалют в соответствии со стандартами финансовой группы действий, при этом австралийские исследователи связывают половину всех ежегодных транзакций на рынке Биткойн (BTC) на 250 миллиардов долларов с незаконными активность, согласно новому отчету.
J5 - это многоагентная коалиция, в которую входят правительственные учреждения из Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США. Он был образован в середине 2018 года Службой внутренних доходов США в ответ на призыв Организации Объединенных Наций к экономическому сотрудничеству и развитию к действиям, направленным на то, чтобы страны предпринимали больше усилий для борьбы с факторами, способствующими трансграничным налогам и связанным с ними преступлениям, теми лицами, которые имеют доступ к ресурсам и профессиональным помощникам, а также организованным преступным группам.
Первый скоординированный в глобальном масштабе день правоприменительных действий против подозреваемого уклонения от уплаты налогов и других связанных с этим преступлений был проведен в начале этого года. Усилия включали обмен доказательствами и разведывательными данными, а также мероприятия по сбору информации, такие как ордера на обыск, интервью и повестки в суд.
Новые канадские законы о криптовалюте AML / CTF
Канадский центр по контролю за финансовыми преступлениями, Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов, начнет регулировать деятельность компаний, занимающихся криптовалютой, с 1 июня.
Такие компании с крипто-активностью в 10 000 канадских долларов обязаны регистрироваться как компания, занимающаяся денежным обслуживанием, а также должны задокументировать имя, дату рождения, адрес, номер телефона и тип крипто-транзакции для любой транзакции на сумму свыше 1000 канадских долларов. Более подробная информация потребуется в случае транзакций на сумму от 10000 канадских долларов и более.
Род Хсу, главный операционный директор Interlapse Technologies Corp., заявил в частном интервью:
«Укрепление доверия потребителей требует времени, и на протяжении многих лет это пространство имело свою долю негативной прессы. В то время как регулирование адаптируется, создавая начальные рамки для бизнеса, чтобы работать внутри, это может помочь обеспечить уровень комфорта и безопасности для потребителей. В конечном счете, потребители хотят знать, что они защищены, и, имея руководящие принципы, предприятия могут нести ответственность за свои действия. Хотя это один из аспектов укрепления доверия потребителей, он жизненно важен, учитывая природу биткойнов ».
Он также добавил, что с регулированием «вы увидите, что более мелкие операторы упадут из-за нормативных требований и эксплуатационных накладных расходов. Это приведет к консолидации операторов виртуальных валют, которые могут функционировать в рамках этих нормативных рамок. Принимая во внимание эти требования в качестве предварительного условия, это поможет отфильтровать операторов «летать ночью» ». Сюй считает, что регулирование - это хорошая вещь для укрепления доверия потребителей и поощрения массового принятия биткойнов.
Уникальность
