AdvCash.com - Универсальная платёжная платформа - Страница 405

[KCAH]

Проведите расследование, разместите результаты здесь. Со скриншотами, пожалуйста, в том числе аккаунтов и транзакций.

Ранее я писал, что по специфике отношений (банковская тайна) провести расследование простому обывателю не предоставляется возможным. Первичную проверку проводит финансовая организация, о чём вы уже упомянули:

Выявив сомнительные операции, провайдер устанавливает личность пользователя и проводит разбирательство по тому, что за операции имели место, откуда средства пришли, куда ушли и так далее.

Будет паспорт и другие данные согласно запрошенному списку, будем проводить проверку (какая проверка, если ничего не предоставлено и проверять нечего) и отправлять информацию куда надо.

Значит, этот список документов на разблокировку счёт-аккаунтов в вашей эпс существует. Значит, первичную проверку вы фактически не проводите.

Сообщаю всем заинтересованным лицам, что в случае нежелания клиента предоставить дополнительные документы (это его право), первичная проверка проводится финансовой организацией на основе имеющихся документов, предоставленных клиентом на момент открытия счёта. После чего результаты первичной проверки передаются регулятору, чего ваша эпс НЕ делает.

Для меня очевидно, что ваша схема по удержанию заблокированных средств на неопределённый срок - незаконна. А ваше нежелание направлять материал на «дропа» в правоохранительные органы страны регистрации «дропа», имеет признаки нарушения ст.160 УК РФ (аналогичные законодательные нормы есть во всех странах).

ЗЫ, сейчас хотел добавить скриншот "список документов на разблокировку счёт аккаунотов в этой эпс", но не увидел в этой теме "скрепку". УПС, добавил ниже.

 

[KCAH]

А вот и "скрепка" нашлась... Это список документов на разблокировку счёт аккаунотов в этой эпс.

advcash, во-первых, не все ваши требования законны, поэтому выполнять их необязательно.
А во-вторых, это очень накладно. Вы сами попробуйте собрать весь пакет запрашиваемых вами документов, перевести их на английский, заверить у нотариуса, и направить заказным почтовым отправлением, с описью вложения, в ваш головной офис. Когда ваши клиенты узнают, сколько это стоит, то сами определят сумму рентабельности разблокировки у вас своих счёт-аккаунтов.

Но «рекомендательное письмо из банка» мне получить не представилось возможным. На днях заехал (по своим делам) в Сбербанк РФ (надеюсь, его легитимность не вызывает у вас сомнений), и заодно поинтересовался возможностью получения «рекомендательного письма». Настойчивости мне не занимать (как вы уже смогли тут убедиться), в результате заведующая отделением банка ознакомила меня с утверждённым регулятором перечнем форм документов, выдаваемых по требованию клиентов - физических лиц, в нём такого не значится.

Т.е. ваше требование предоставить «рекомендательное письмо из банка» - в России невыполнимо. А проще говоря, полная чушь (как и требование предоставить справку из МВД об отсутствии судимости, о чём я уже писал ранее). Также незаконно требовать документы о текущем состоянии счетов клиента в других банках, и документы об источниках его доходов.

И о его финансовом состоянии? Вообще, это какие документы??? - "иди найди того / не знаю чего", а потом переведи, заверь и отправь...

 

[KCAH]

"Представитель", то есть я, отвечал универсально, как и на все подобные глупости о "техническом скаме". Аккаунт для этого видеть не надо, хайпы все одинаковые, все их претензии одинаковые, и наши ответы тоже.

"Андрей?", вы противоречите сами себе:
Когда вам была предъявлена претензия (тикет) по конкретному аккаунт-счёту (email) вы отвечали не на него, а «универсально».

Проведите расследование, разместите результаты здесь. Со скриншотами, пожалуйста, в том числе аккаунтов и транзакций.

А теперь вы требуете предъявить в качестве доказательства скриншоты аккаунт-счётов (email).
Но ранее вы сделали оговорку, что все доказательства можно подделать, т.е. вы уже заранее их не признаете.

ЗЫ, вы сами проведите первичную проверку, и передайте сведения в финансовый регулятор страны регистрации "дропа", почему не делаете?

 

[advcash]

Ранее я писал, что по специфике отношений (банковская тайна) провести расследование простому обывателю не предоставляется возможным. Первичную проверку проводит финансовая организация, о чём вы уже упомянули:

О, опять вы. Не старайтесь, несмотря на ваши выделения жирным ничего по пунктам вам доказывать и пояснять никто не будет.

Читаете вот правда так же, как и пишете. Под расследованием имелась в виду попытка тролля Timest повесить на нас какие-то сговоры с мошенниками -- этих людей можно найти в телеграме, блогах и так далее, и все у них спросить, что там конкретно произошло. Именно о таком расследовании шла речь, это может сделать любой, кто способен чем-то подтверждать свои форумные обвинения -- правда, таких тут нет

Я думаю, вы с этими людьми тоже знакомы, скиньте ему контакты, пусть расследует, выводит нас на чистую воду, с кем мы там вступили в сговор. Ему это зачем-то надо. Как мило, один тролль тут якобы против хайпов, другой за, и вы друг другу ставите "Спасибо" Продолжайте поощрять вашу болтовню, нам участвовать в этом неинтересно. Вы можете даже приватно друг с другом все это обсудить без нас. Ваше мнение нас не интересует, тролли не наша аудитория, и давать им подробные выкладки никто не будет. С легитимными пользователями мы всегда найдем общий язык, ну а троллю троллево, пусть пишет.

добавлено через 2 минуты

Когда вам была предъявлена претензия (тикет) по конкретному аккаунт-счёту (email) вы отвечали не на него, а «универсально».

Какой этот конкретный аккаунт? Где он упоминался, ссылки есть? Вы опять скачете вокруг да около. Не было никакого аккаунта, никакого email'а, была только словесная каша, ваша и ваших потенциальных работодателей, призванная взять нас измором. Скриншот с этим запросом ничего не доказывает, аккаунта в нем нет, уникальных идентифицирующих данных тоже.

Вы считаете, что документы, которые мы запрашиваем у нарушителей правил "незаконны" -- нас ваше мнение по этому вопросу не интересует. Каким-то образом пояснять эти запросы, смягчать требования, отменять их, менять политику в отношении хайпов, разлочивать заблокированные аккаунты ваших друзей мы не будем. Делать систему более дружелюбной к преступникам и рассказывать хайперам на форуме, что ничего страшного, все документы можно собрать за полчаса, и все, аккаунт разблокирован -- не ждите. То, сколько там надо побегать, чтобы все собрать, это ваша проблема. Вам не кажется это абсурдом, когда преступник начинает критиковать применяемые к нему санкции и законы? Не нравятся запросы в связи с нарушениями -- не совершайте эти нарушения.

Не понимаю, почему вы все болтаете о запросах документов, обходя вниманием первичный вопрос -- откуда в принципе в системе берутся хайпы, если это запрещено? Ну то есть понятно, почему вы это обходите, вам это неудобно. Но все же. Если за два года ваша братия не усвоила, что правила есть правила, штош. Приходится объяснять доступными способами.

Заметьте, никакой информации о блокировках кого-либо, кроме хайпов, нет в принципе. Вы хоть разорвитесь, никого другого не найдете и даже не придумаете. Так что любому понятно, что публика эта специфическая, и что именно стоит за вашим неустанным уже трехмесячным засорением этого топика каждый день. Очевидно, что за этим стоит личный интерес. Вы тут явно на работе, ну, работайте

Хайпы блочились и будут блочиться, хоть пальцы в кровь тут сотрите, и именно таким способом. Все ваши претензии по этому поводу вы можете изложить в суде или другим способом в рамках правового поля. Там мы вам ответим по всей форме -- тут нет. Этот топик абсолютно ни на что не влияет, вы совершенно ничего не добьетесь, хоть сто страниц еще испишите. Поддерживать топик нам вообще не обязательно, форумный шантаж не сработал у предыдущих хайперов, не сработает и у вас. А нормальным людям это все не надо и не интересно.

Привет

 

[Timest]

Вот я тоже не понимаю, что удивляться тому, что к нарушителям правил, платежка выдвигает неисполнимые требования? Анонимная платежка, пишет свои правила. выдвигает свои требования, имеет на это право. Платежка отвечает ровно на столько на сколько берет на себя ответственность, в своих же правилах, а пользователи соглашаются с этими правилами и, в свою очередь, отвечают за собственные действия при использовании платежки.

 

[KCAH]

Цитата:
Сообщение от KCAH
все требуемые вами документы можно представить только теоретически. Практически это невозможно сделать.

А вы докажите. Как вы докажете то, что никто никогда их не предоставил? Никак. Все возможно, было бы желание.

не надо врать про то, что это невозможно.

Всё таки я доказал, что к подозреваемым в мошенничестве адва выдвигает невыполнимые требования.

что удивляться тому, что к нарушителям правил, платежка выдвигает неисполнимые требования?

Имхо, адва не станет НЕОбанком, пока не искоренит эту порочную практику

Очевидно, что за все время работы все "жалобы" исходят только от хайповодов и только на этом форуме. Все остальные спокойно работают.

Как говорится, надеется надо на лучшее, но готовится надо к худшему. У ваших клиентов «сомнительных операций» и без хайпов хватает. Сейчас основанием для блокировки являются ваши подозрения в мошенничестве, потом будут подозрения уклонении от налогообложения, в отмывании денег, в пособничестве терроризму... Поэтому, имхо, в зоне риска находятся все счёт-аккаунты в этой эпс, даже зарегистрированные на реальное лицо. От затрат по возможной идентификации владельца счёт-аккаунта это не спасает.

Верификация реальными данными не означает, что аккаунт не может быть заблокирован.

Конечно, ведь и вашей эпс достоверно не известно, что при открытии любого счёт-аккаунта были представлены реальные данные. Вы периодически говорите «мы никого не заманивали». Конечно, однако банки / эпс привлекают клиентов своими условиями. Все клиенты, открывшие у вас счет-аккаунты, выполнили ваши требования при регистрации, и получили верификационный статус. А если бы вы при регистрации предъявили им те НЕВЫПОЛНИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, которые вы предъявляете к подозреваемым в мошенничестве, ни один человек не стал бы открывать у вас счёт. НИ ОДИН ! даже не стал бы пытаться…

Читайте правила, не нарушайте их, не пользуйтесь аккаунтами на дропов и не управляйте хайпами. И все, никаких запросов у вас никогда не будет и никаких документов тоже никто не попросит.

Я не управляю хайпами, правила я не нарушаю, претензий у меня к вам нет, а вопросы у меня к вам есть. Т.к. я занимаюсь общественной правозащитной деятельностью (т.е. иногда оказываю юридические услуги неопределённому кругу лиц бесплатно) - это мой мотив. Для расширения своего кругозора я изучаю злободневную проблему, и нахожу возможные пути её решения, так я самообучаюсь.

Сможете или не сможете вы это понять, хотя бы перестаньте фантазировать о моём заказчике или работодателе. И не надо завышать «стаж моей работы», первый мой коммент по этому вопросу был 28 декабря 2019 г., т.е. 1,5 месяца назад. За минусом новогодней недели и 10 дней моей блокировки, фактически я комментирую ваши опусы только один месяц, а не три.

Вам не кажется это абсурдом, когда преступник начинает критиковать применяемые к нему санкции и законы?

Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что «нарушитель» имеет статус подозреваемого - вплоть до вступления в законную силу решения суда. Кстати, ваша эпс также подозревается нарушителем (по ст.164 УК РФ - присвоение денежных средств). Вы подозреваете «нарушителя», а он подозревает вас, о чем «адвокат Баранов» ранее уже высказывался.
Вы не имеете права нарушать закон даже в отношении нарушителя закона.

Мусолить все это по десятому кругу нет никакого желания, нам надо карточные программы запускать.

С нетерпением жду вашего возвращения на российскую землю, где вас научат как первичные проверки проводить, какие документы можно требовать, и куда заблокированные деньги дропов сдавать.

 

[Timest]

Имхо, адва не станет НЕОбанком, пока не искоренит эту порочную практику

А они стремятся? Вообще то ADV как инструмент финансовых операций, вполне даже приближен к тому, как бы многие хотели, чтобы работали банки, чтобы не спрашивал банк, а откуда, а почему и т. д., а просто проводил операции с нашими средствами. ADV работает в рамках современных реалий, и если им позволено, что то, то это только потому, что это их фишка и она не противоречит определенным правилам системы, а будут выходить за рамки правил, закроют в миг как Liberty Reserve.

потом будут подозрения уклонении от налогообложения, в отмывании денег, в пособничестве терроризму

Так формально это и сейчас есть, таковы общие правила системы. Другое дело, что под эти правила, разного рода финансовые институты, могут подвести любые операции и доказывай потом, что ты не верблюд.

 

[KCAH]

Цитата:
Сообщение от KCAH
потом будут подозрения уклонении от налогообложения, в отмывании денег, в пособничестве терроризму
Так формально это и сейчас есть, таковы общие правила системы.

Вот именно, что есть общие правила мировой платёжной системы. В том то и дело, что адва исполняет их формально и выборочно. Сейчас адва требует частичного исполнения законов «по противодействию легализации… и финансированию терроризма», в установленных ей самой рамках (представитель адвы неоднократно указывал тут, что сейчас это только противодействие финансовым пирамидам - хайпам). Поскольку своим частичным исполнением законов адва фактически их нарушает, значит в том у неё есть своя заинтересованность.

Опасность для рядового клиента адвы как раз и заключается в том, что эта эпс сама определяет рамки исполнения закона, и сама меняет правила игры. Пока достоверно известно, что она уже один раз изменила правила: до середины лета 2018 года противодействия финансовым пирамидам (хайпам) со стороны адвы не было. Потом адва решила с хайпами бороться, а дальше с чем она будет бороться? перечень борьбы определён «законами о противодействии…»

Уже сейчас, у подозреваемых ей в мошенничестве клиентов, адва требует документы о финансовом состоянии и источниках доходов - это налоговая декларация. Но «инженеры» адвы запросто могут налоговую декларацию и у «обменьщиков» спросить, смекаешь, mulysh13?

Цитата:
Сообщение от KCAH
Имхо, адва не станет НЕОбанком, пока не искоренит эту порочную практику

А они стремятся?

Думаю, что стремятся. Сейчас они апробируют механизмы системы карточных платежей, заводят нужные связи в «серьёзном» финансовом секторе, и т.п. Только им старые и новые грехи мешают. Поэтому, имхо, НЕОбанк если он будет, то на «чистой» платформе.

Хайпы блочились и будут блочиться, хоть пальцы в кровь тут сотрите, и именно таким способом.

Т.е. именно способом блокировки денег на неопределённый период? Но это противоречит законодательству РФ, в частности, и законодательству всех стран - участников международного финансового сообщества, в целом. Если вы определили подозреваемого в мошенничестве, то передавайте «материалы на него» в правоохранительную систему страны «дропа», и никак иначе. Я уже неоднократно высказывался, что нажитые преступным путём деньги, подозреваемым адвой в мошенничестве лицом, должны быть обращены в доход страны «дропа».

 

[mulysh13]

смекаешь, mulysh13?

Не вижу для себя никаких проблем и опасностей. Налоги плачу, чего и всем остальным желаю.

добавлено через 9 минут
Не вижу смысла раздувать проблему там, где ее нет.
Уже очень-очень много страниц идет обсасывание ситуации, с блоком админа хайпа. Единичные случаи блокировок, ни о какой массовости и речи нет. А загадывать, что будет когда то там- не вижу смысла. Будут массово банить обычных юзеров с требованием сбора нереальных доков, тогда и не буду адвой пользоваться, так что все просто.

 

[advcash]

Всё таки я доказал, что к подозреваемым в мошенничестве адва выдвигает невыполнимые требования.

Вы ничего не доказали, требования выполнимые, доказывать их выполнимость и как-то их обосновывать вам у нас нет ни необходимости, ни желания. Считаете их какими-то -- считайте, нам от этого никак. Мы форумным балаболам ничего не доказываем, и мнение их ничего не стоит.

Эти запросы в принципе заботят только хайперов и их приспешников. Нормальные люди от этого всего очень далеко.

Сейчас основанием для блокировки являются ваши подозрения в мошенничестве, потом будут подозрения уклонении от налогообложения, в отмывании денег, в пособничестве терроризму... Поэтому, имхо, в зоне риска находятся все счёт-аккаунты в этой эпс, даже зарегистрированные на реальное лицо.

Демагогия, причем скорее всего проплаченная. Вы так упорно стараетесь выдать санкции в отношении ваших хайп-дружков за какие-то глобальные "риски". Все прекрасно понимают, что за столько лет работы ни у кого не было ни вопросов, ни проблем. Если бы кто-то был в зоне риска, это было бы уже давно известно, были бы такие примеры, но такого нет и не будет. Вся ваша шумиха -- исключительно опосредованная месть попавшихся хайпов, которые стремятся нанести нам имиджевый урон. Уверен, это все уже поняли.

Все прекрасно видят, что система адекватно работает, развивается, появляются новые решения, новые клиенты, новые рынки и все остальное. Вот что самое главное, а не ваше засорение топика и пару заблоченных хайпов, которые в глобальной картине совершенно ничего не значат. Большинство людей не знает и никогда не узнает, что есть какие-то хайпы и у них запрашиваются какие-то документы.

вопросы у меня к вам есть

У вас вопросы, потому что вы поддерживаете мошенников, пытаясь выставить наши санкции против нарушителей незаконными. Вот и все, что вы тут делаете. Эта проблема совершенно не злободневная, все платежные системы блочат тысячи аккаунтов каждый день. К другим ЭПС у вас вопросов нет, они вам все публично пояснили, я так понимаю. Естественно, нет. Вас просто какой-то крупный заблоченный хайп науськал, чтобы вы здесь безвылазно сидели и пытались вредить именно нашему имиджу.

Но «инженеры» адвы запросто могут налоговую декларацию и у «обменьщиков» спросить, смекаешь, mulysh13?

Когда запросят, тогда и приходите. Так можно все что угодно придумать и на нас повестить, чем вы и занимаетесь по указке пострадавших жуликов. И опровергнуть это никак нельзя.

В правилах у нас нет ничего про запрос налоговой декларации, а про предоставление реальных данных и про хайпы есть. Чувствуете разницу?

Причем интересно, что вы оспариваете не сам факт нарушения правил, а именно последующие действия. То есть то, что аккаунт был на дропа и занимался запрещенкой, с этим вы согласны?

Ну раз согласны, тогда какие вопросы?

Я уже неоднократно высказывался, что нажитые преступным путём деньги, подозреваемым адвой в мошенничестве лицом, должны быть обращены в доход страны «дропа».

Вы высказываетесь в пустоту. Ни одна платежная система не будет в деталях обсуждать с проплаченным хайпами троллем свой антифрод и комплаенс. Ваши высказывания тут не несут никакого веса или смысла. Мы будем поступать так, как надо для соответствующих отчетов перед регуляторами и правоохранительными органами. Так же работает любая другая система. А вы тут можете писать еще хоть год подряд каждый день, требуя чего-то, высказывая свои экспертные оценки, абсолютно все что угодно, пока у вас не кончится контракт с заблоченными хайперами или пока на форуме не кончится свободное место. Это ни на что не влияет.

Мы отчитываемся перед соответствующими инстанциями, а не перед защитниками прав хайпов. Не волнуйтесь, все нужные требования, нормы и законы соблюдаются. Иначе мы бы не работали уже столько времени.

До сих пор неясно, почему вы ждете какой-то публичной отчетности по тому, что вас не касается. Что мы запрашиваем и куда и в доход какой страны что обращаем -- совершенно не ваше дело.

Если вы представляете чьи-то интересы официально, пришлите официальный запрос по любому удобному каналу, и на него будет официальная реакция по всей форме. Хоть что-нибудь пришлите, а то ваш коллега адвокат Баранов так и не удосужился ничего прислать, хотя обещал 600 исков.

Все клиенты, открывшие у вас счет-аккаунты, выполнили ваши требования при регистрации, и получили верификационный статус. А если бы вы при регистрации предъявили им те НЕВЫПОЛНИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, которые вы предъявляете к подозреваемым в мошенничестве, ни один человек не стал бы открывать у вас счёт. НИ ОДИН ! даже не стал бы пытаться…

Демагогия продолжается. При чем тут регистрация к нарушителям? Пользователи нарушили принятые правила сразу же, предоставив чужие документы и начав использовать систему для запрещенной деятельности.

В правилах есть пункт о предоставлении своих реальных данных -- нарушен, о том, что хайпы нельзя -- нарушен, о том, что мы имеем право запрашивать доп. документы и их надо предоставлять -- нарушен.

Вы столько пишете, а ведь достаточно просто следовать правилам, как и делают все нормальные юзеры, и все будет хорошо и спокойно. Но не у вашего брата-жулика. Ему кажется, что можно все нарушать, а потом на форуме сто страниц написать о том, что процедура не совсем такая, как хочется -- и типа все.

Не все. С нарушителями в любой нормальной системе разговор именно такой, сколько бы они ни болтали.

Так что вы можете тут продолжать имитировать общественный интерес, вашим хайпам это никак не поможет. Нас регулярно пытаются взять таким информационным измором, угрожают про этот форум, про телеграм-каналы, про ютуб, про блоги, про все что хочешь. Не надо пугать ежа голым задом, как говорится.

Ну а для всех остальных мы продолжаем спокойно работать и вводить новые фичи.

Тьфу-тьфу, до запуска международных карт и перезапуска российских осталось совсем немного.

 

[KCAH]

Единичные случаи блокировок, ни о какой массовости и речи нет. А загадывать, что будет когда то там- не вижу смысла. Будут массово банить обычных юзеров с требованием сбора нереальных доков, тогда и не буду адвой пользоваться

Я всех призываю не уподобляться безгласному стаду.
Чабаны тоже лишь одного барашка в день режут - для употребления в пищу и на корм собакам.
А прочие этого не замечают, пока до них очередь не дойдёт.

добавлено через 4 минуты

Не волнуйтесь, все нужные требования, нормы и законы соблюдаются

Вы сами утверждаете, что пока блокируете только хайпы, уже этим вы соблюдаете закон выборочно.
Вы не вправе определять нужность / ненужность требований законов.

Сейчас именем закона вы блокируете деньги клиентов, подозреваемых вами в мошенничестве, высылаете им перечень частично незаконных и частично невыполнимых требований, клиенты их не выполняют, на этом "исполнение закона" вами заканчивается.

В нарушение закона, первичную проверку по имеющимся у вас документам дропа вы не проводите, и соответственно, материалы проверки регуляторам / правоохранителям вы не передаёте.

Причем интересно, что вы оспариваете не сам факт нарушения правил, а именно последующие действия.

Наивный, вы думаете, что ваши правила выше закона. Вы всё время говорите о нарушении ваших правил, а я указываю на несоблюдение вами закона.
добавлено через 15 минут

а потом на форуме сто страниц написать о том, что процедура не совсем такая, как хочется -- и типа все.

Нет! ваши требования не такие, как предусмотрено законом! Выборочно закон исполнять у вас права нет.

Я начал с 398 стр., эта стр. 405, и пару страниц модеры зачистили, т.е. было максимум 10 страниц обсуждения проблемы с моим участием.
А вам кажется: то страниц написано в десять раз больше, то времени уже прошло в три раза дольше…

добавлено через 19 минут

вы можете тут продолжать имитировать общественный интерес, вашим хайпам это никак не поможет.

Я ещё раз повторяю, что мне начхать на админов и блогеров хайпов, меня интересует судьба заблокированных денег. Заблокированные деньги российских дропов вам придётся сдать в российский бюджет, иначе работать на российской земле вы не сможете. Думаю, что украинский и белорусский бюджеты от своих денег также не откажутся. Заблокированные деньги дропов - это не ваши деньги.

 

[mulysh13]

Я всех призываю не уподобляться безгласному стаду.
Чабаны тоже лишь одного барашка в день режут - для употребления в пищу и на корм собакам.
А прочие этого не замечают, пока до них очередь не дойдёт.

А с чего вы вообще взяли, что до кого-то там дойдет очередь? Основываясь только на том факте, что были блокировки админов хайпов и прочих мошенников?
Открою вам секрет, все платежки ведут борьбу с мошенниками, да и не только платежки. Так почему же вы привязались только к адве? Скопируйте все свои сообщения в этой теме и продублируйте их на всех форумах в ветках всех имеющихся платежных систем, раз вы такой альтруист.
Если я буд бесконечно рассуждать по поводу, а вот если, да кабы... то у меня не останется времени для заработка денег, я не диванный аналитик, который будет умничать на форумах, доказывая что белое-это черное и наоборот.
Вам удачи, сидите и дальше разводите здесь цирк, периодически получая баны за флуд, а я буду делами заниматься

 

[KCAH]

добавлено через 26 минут

Пользователи нарушили принятые правила сразу же, предоставив чужие документы и начав использовать систему для запрещенной деятельности.

Так и я про это. Чтобы такого не было, вы сразу при регистрации выставляйте все возможные требования, пусть ваши клиенты их заранее знают. Я приведу текст сообщения вашей службы поддержки, а то гостям форума картинку плохо видно.

Здравствуйте.

Благодарим за обращение в службу поддержки Advanced Cash!

В рамках политик KYC (Klow Your Customer) и AML (предотвращение легализации средств полученных преступным путём и финансирования терроризма) просим предоставить следующие документы:

1. Нотариально заверенную копию паспорта и любого другого удостоверения личности: водительских прав, военного билета

3. Счет за коммунальные услуги по месту проживания, выписанный на ваше имя

2. Нотариально заверенную выписку с вашего банковского или карточного счета

4. Рекомендательное письмо из банка

5. Нотариально заверенную справку из полиции о несудимости

6. Statement of worth, Source of funds (документы подтверждающие ваше финансовое состояние и источник получения доходов)

7. Ваше фото (селфи), на котором вы держите в руках ваше удостоверение личности.

Все документы должны быть переведены на английский язык, перевод каждого документа должен быть предоставлен совместно с русскоязычным оригиналом. Перевод должен быть нотариально заверен.

С уважением,
Mary M.
Инженер технической поддержки

(нумерация требований соблюдена)

 

[UNTRUSTED]

или пока на форуме не кончится свободное место.

 

[F-117]

добавлено через 26 минут

Так и я про это. Чтобы такого не было, вы сразу при регистрации выставляйте все возможные требования, пусть ваши клиенты их заранее знают. Я приведу текст сообщения вашей службы поддержки, а то гостям форума картинку плохо видно.

Здравствуйте.

Благодарим за обращение в службу поддержки Advanced Cash!

В рамках политик KYC (Klow Your Customer) и AML (предотвращение легализации средств полученных преступным путём и финансирования терроризма) просим предоставить следующие документы:

1. Нотариально заверенную копию паспорта и любого другого удостоверения личности: водительских прав, военного билета

3. Счет за коммунальные услуги по месту проживания, выписанный на ваше имя

2. Нотариально заверенную выписку с вашего банковского или карточного счета

4. Рекомендательное письмо из банка

5. Нотариально заверенную справку из полиции о несудимости

6. Statement of worth, Source of funds (документы подтверждающие ваше финансовое состояние и источник получения доходов)

7. Ваше фото (селфи), на котором вы держите в руках ваше удостоверение личности.

Все документы должны быть переведены на английский язык, перевод каждого документа должен быть предоставлен совместно с русскоязычным оригиналом. Перевод должен быть нотариально заверен.

С уважением,
Mary M.
Инженер технической поддержки

(нумерация требований соблюдена)

 

[KCAH]

F-117, да уж...

Каждый юзер сам для себя определит возможность выполнения этих требований .
Представитель адвы повествует, что это возможно:

Вы ничего не доказали, требования выполнимые, доказывать их выполнимость и как-то их обосновывать вам у нас нет ни необходимости, ни желания.

Это было бы простым самодурством, если бы не было замешено на деньгах...

 

[mulysh13]

F-117,

Каждый юзер сам для себя определит возможность выполнения этих требований .

Каждому юзеру не приходят такие требования по верифу. Хорош уже вводить в заблуждение людей. У вас есть хоть 1 доказательство того, что обычному пользователю пришел такой вериф? Админ хайпа не в счет.
Так что хорош языком своим чепуху молоть. Достал уже, ей Богу.
Кинь доказательства, что простой юзер, зарегистрированный на свои реальные данные и не нарушающий правила платежки получил такие требования по верифу, я публично извинюсь за свои слова.

 

[KCAH]

Каждому юзеру не приходят такие требования по верифу.

Под «каждым юзером» вам надо понимать любого пользователя интернета, а не только клиента адвы. Или участника этого форума, как самого большого русскоязычного форума о заработке в интернете.

А под «верифом» вы видимо понимаете дополнительную верификацию уже ранее верифицированных клиенов адвы, заподозренных ей в противоправных деяниях.

Но одних подозрений для блокировки счёта «на неопределённый срок» недостаточно. Есть сроки на проведение первичной проверки, и сроки на передачу материалов по ней регуляторам /правоохранителям. Адва их не выполняет, и не хочет выполнять.

Я предложил представителю адвы самому выполнить эти «дополнительные требования», он отказался. Сейчас я предлагаю вам самому выполнить эти «дополнительные требования». После чего вы сами, на своём личном примере, сможете сообщить тут о возможности.их выполнения.

Возможно, вы слышали о «презумпции невиновности»: одних подозрений для блокировки счёта «на неопределённый срок» недостаточно. Если дело по подозрению в мошенничестве возбуждается, блокировка средств на счету подозреваемого продолжается. Или счёт разблокируется, так по закону.

Ранее я привёл высказывание полностью верифицированного участника этого форума на его блоге, из которого и взял «картинку с дополнительными требованиями». Сейчас мы их обсуждаем...

Налоги плачу, чего и всем остальным желаю.

Это достойно уважения! Тем более, если вы платите налоги со всего своего дохода.
Скоро у вас наступит срок подачи ежегодной декларации, пожелаю вам удачи

 

[mulysh13]

Ранее я привёл высказывание полностью верифицированного участника этого форума на его блоге, из которого и взял «картинку дополнительными с требованиями». Сейчас мы их обсуждаем...

Если мне память не изменяет, то эти требования были к человеку, который зарегистрировал аккаунт на ненастоящие имя\фамилию, что-то типа хайп хайпыч, возможно я ошибаюсь, пусть меня поправят. Либо как раз к тому человеку, который хайпом заправлял, в общем не суть, в любом случае там речь шла о нарушении правил системы.
Порядка 10 человек из моего окружения, включая меня, пользуемся адвой с 2014\2015 г., сейчас уже и не вспомню, точные даты, суммы проходили не маленькие и что-то ни разу не было никаких проблем и доп. верифов., поэтому может все таки стоит соблюдать правила системы адвакэш и не будет никаких проблем?Как считаете?
Сильно сомневаюсь, что вы найдете хоть 1 человека, который не нарушал бы правил системы и которого прогнали бы по такому списку документов,который нереально выполнить.

Скоро у вас наступит срок подачи ежегодной декларации, желаю вам удачи

Спасибо за заботу, разберусь как-нибудь без вас.

добавлено через 3 минуты

Это достойно уважения! Тем более, если вы платите налоги со всего своего дохода.
Скоро у вас наступит срок подачи ежегодной декларации, пожелаю вам удачи

Удачи мне желать не нужно. Если я обитаю на данном форуме, это еще не значит, что я сижу на хайпах или других мошеннических проектах. Мне нечего скрывать и я спокойно плачу в казну государства все необходимые налоги, включая взносы в фонд соц. защиты и т.д. и т.п.
P.S. чуть-чуть приврал, был как-то доп. вериф у товарища, когда пополнял с карты аккаунт, разобрались за пару дней, были предоставлены несколько фото и селфи.

 

[advcash]

Я ещё раз повторяю, что мне начхать на админов и блогеров хайпов, меня интересует судьба заблокированных денег. Заблокированные деньги российских дропов вам придётся сдать в российский бюджет, иначе работать на российской земле вы не сможете. Думаю, что украинский и белорусский бюджеты от своих денег также не откажутся. Заблокированные деньги дропов - это не ваши деньги.

Почему она вас так интересует и что о судьбе заблокированных денег вам отвечают другие платежные системы? Хотелось бы все-таки разобраться, почему вы так наседаете именно на нас. Временные блокировки аккаунтов есть вообще в 100% платежных сервисов, особенно в отношении нарушителей правил, особенно грубых, но по странному совпадению интересует вас судьба именно якобы заблокированных у нас денег и больше ни у кого. Уже два месяца ежедневно интересует. Как так? Больше никто не блокирует? Или вас просто игнорируют, а здесь нет? Расскажите об этом, не уходите от ответа, как уже много раз до этого.

Вам пообещали какой-то процент с заблокированного?

Тут можно только повторить, что вы так упорно обходите все эти страницы.

1. Наличие каких-либо заблокированных аккаунтов или средств вами не доказано. То, что вы так старательно скопировали текстом некий список, ничего не подтверждает. Это все сотрясение воздуха. Покажите конкретный аккаунт, в который человек не может войти, покажите, что там есть какие-то средства. Вот тогда можно о чем-то разговаривать и требовать каких-то пояснений. А так ваша болтовня ни на чем не основана, и вы просто флудите в поддержку ваших дружков-хайперов.

Уже два месяца вы занимаетесь разглагольствованиями только на основании некого списка документов, который ничего не доказывает. Удивительное упорство в сотрясании воздуха.

А то, может, и нет никаких заблокированных аккаунтов на самом деле?

2. Вы сами додумываете какие-то вещи и сами же возмущаетесь, выделяя что-то жирным. Никто нигде не писал, что какие-то средства меняют владельца и теперь это наши деньги. Это абсурд.

Вы сами прекрасно понимаете, что никто перед вами отчитываться не будет, давая пошаговую картину того, как работает антифрод. Это все просто не предназначено для обсуждения с форумными болтунами, тем более с теми, у кого стоит конкретная задача флудить в топике, нагоняя негатив. Поэтому я даже не знаю, чего вы добиваетесь и что хотите получить в ответ. Ничего не получите.

Тем более что вы ничего не знаете ни о том, как работают ЭПС, ни о процедурах антифрода, комплаенса или AML, несмотря на надувание щек, и заниматься вашим образованием здесь тоже никто не будет.

А раз у всего этого просто не может быть никакого конкретного результата, можем только пожелать вам удачи в поддержании бесконечного флуда Интересно, насколько вас хватит.

добавлено через 2 минуты

Заблокированные деньги российских дропов вам придётся сдать в российский бюджет, иначе работать на российской земле вы не сможете.

Окей, раз придется и не сможем, значит, обязательно сдадим. Мы все законы неукоснительно соблюдаем, это залог стабильной работы. Спасибо за консультацию. Сразу видно адвоката. Не хотите возглавить наш юридический отдел? Как мы до этого работали на российский земле без вас, ума не приложу. И на всех других землях тоже.

Кстати, не покажете примеры каких-то кейсов, где вы оказывали какую-то юридическую помощь какому-либо платежному сервису? Или, быть может, заблоченному хайперу или кардеру? Было бы любопытно ознакомиться с вашей деятельностью за пределами этого топика, если она есть. Хотя, конечно, надежды на это особой нет.

Еще что-то осталось у вас? Или так и будете жевать одно и то же по кругу?

Напомню, что миссия ваша успехом никогда не увенчается. Все найденные хайпы будут все так же вычищаться из системы согласно нашим внутренним процедурам. Ваши попытки выдать это за какие-то серьезные вещи типа запроса у всех налоговой декларации ни к чему не приводят. Вы можете только обтекаемо намекать, что, мол, вычищают хайпы, доберутся и до вас. На практике это ничем не подтверждается и никогда не подтвердится. Если работать в пределах наших правил, никаких вопросов не возникает. Нам нет никакого смысла создавать какие-то препятствия в работе обычным людям. Мы работаем и развиваемся именно для них. А вашему брату-хайперу создавать проблемы мы будем всегда.

Поэтому, пожалуйста, передайте вашим коллегам по хайп-бизнесу, чтобы перестали использовать ADV. Всем будет от этого только проще. А то, опять-таки, вы берете документ дропа, берете грязные средства, и потом, получив по криминальным ручкам, начинаете голосить о том, что это незаконно, то незаконно, я подозреваемый, меня нельзя трогать, вы не суд. Все это просто крики попавшегося воришки, который даже не отрицает совершенные преступления, а именно кричит о дальнейших процедурах.

Начните с себя. Соблюдайте законы и правила хотя бы на уровне регистрации на реальные данные и неучастия в хайп-схемах. Для этого собирать никакие справки не надо. Тогда и голосить не придется.