Выплаты на QIWI и ввод идут через номера сот.телефонов(так называемые ID пользователя).пробейте эти номера и посмотрите где они зарегистрированы,еще дальше-узнайте ФИО,на кого зарегистрированы.Так вот пара QIWI-Чебоксары,Ярославль.Один Мегафон,один-Билайн.т.е.зачисления на АБГ идет через физ лиц,имеющих тел.номера данных регионов,т.е Россия.Т.е у АБГ есть дропы,которым переводятся деньги как перевод физ лицу и далее понятно...
Аналогия Альфа Банк,наверняка перевод физ. лицу в руб. Кто переводил через А.Банк_пробейте реквизиты счета и владельца,кому перечисляете. Схема стара.Думаю проблемы с ПМ и прочими могут быть из-за "ф.пирамиды" и законом о ней.Могу ошибаться,но совсем чуть чуть в мелочах.
добавлено через 2 минуты
Извиняюсь не отметил кому отвечал-КONCY
