У меня есть некоторая практика, т.к. сама работаю в банке. Совершенно спокойно можно сделать РАЗОВЫЙ вывод в какой-то банк на крупную сумму, но в пределах разумного конечно. Главное, что бы это не было системой. Лучше всего прийти в банк, открыть пополняемый вклад на какую-то сумму заранее. Включить дурака и сказать операционисту, что вам должны прийти деньги, такая-то сумма, можно ли пополнить свой вклад. Вам дадут все реквизиты и все расскажут.По истечению срока вклада, лучше всего оплатить по безналу какую-то покупку...например квартиру или машину. При такой схеме все прозрачно и понятно. По крайней мере я так бы сделала. Если вдруг приспичило снять, то не больше 599999 руб. Вообще лучше обналом не заниматься, тем более крупных сумм. За этим тщательно следят.И как правило физики попадаются именно за снятие. А более менее мелкие суммы, дробите, переводите на карты, счета, чередуйте банки.Не бегите сразу к банкомату, сейчас к счастью практически все можно оплатить банковской картой. Если снимать с карты, то лучше небольшими суммами и не больше 599999руб. в месяц. На пластиковые карты переводите не больше 599999руб. Ну как-то так. Тут вся соль в том, даже не сколько вам перевели, а как вы будите действовать в дальнейшем.
Так же, если пришла вам сумма в один из банков, допусти 5млн. Если вдруг спросят, откуда, можно сказать, что брат продал в каком-то городе к примеру квартиру, планирует перебираться в Ваш город. Что бы не таскаться с деньгами, перевели вам на счет. Все правдоподобно и красиво. Но тут надо смотреть, из какого города вам пришли деньги. Главное не начать потом метать бисер со снятием, а использовать эти средства в каком-то целевом направлении. И еще раз повторюсь, подержите их во вкладе.