Банк ABN AMRO (Нидерланды) будет обязан выплатить 480 млн Евро из-за серьезных недостатков в предотвращении отмывания грязных денег.
Банк принял урегулирование, предложенное Государственной прокуратурой Нидерландов (ГПН). То есть Государственная прокуратура обвинила ABN AMRO в нарушении Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в течение ряда лет и причём банк делал это в Нидерландах последние годы на постоянной основе.
Как говорится в сообщении по данному поводу, этот банк также обвиняется в преступном отмывании денег. Согласно информации ГПН, этим урегулированием банк ABN AMRO берет на себя ответственность за преступные действия, выявленные Государственной прокуратурой. Уголовное дело в отношении физических лиц продолжается. В настоящее время три физических лица со стороны банка ABN AMRO были признаны подозреваемыми и фактически ответственными за нарушение Закона об отмывании денег. Все они бывшие члены Совета директоров ABN AMRO.
Поскольку банк ABN AMRO серьезно игнорировал закон об отмывании денег, то различные клиенты участвовали в разного рода преступной деятельности и могли злоупотреблять банковскими счетами и услугами ABN AMRO в течение длительного времени.
Согласно данным Государственной прокурату Нидерландов банк ABN AMRO должен был заметить, что определенные потоки денег через банковские счета, открытые в этом банке, возможно, возникли в результате преступлений. Но банк не принял достаточных мер к раскрытию этих злоупотреблений. Соответственно, ГПН теперь винит банк в нарушении Закона об отмывании денег и виновном в отмывании грязных денег.
источник
уникальность
Последнее редактирование модератором:
