ЦБ РФ в ближайшее время собирается сильно отредактировать действия банков в сфере «антиотмывочного» законодательства.
Центральный Банк выпустил новую редакцию положения 375-П — основного документа, руководствуясь которым любой банк может отказать своему клиенту в выполнении финансовых операций, а при серьезных нарушениях законодательствах расторгнуть с ним все договоры. В документе оговорены ключевые подходы к выполнению контрольных мер за подозрительными операциями, цель которых неправомерное обналичивание или отмывание денежных средств.
Предыдущее обновление положения 375-П было в марте 2023 года.
В настоящее время, документ редактируется, в него вносятся поправки и дополнения. Изменения затронут, как общие правила управления рисками, так и конкретных признаков сомнительных операций.
по материалам
уникальность
