Седьмая палата по уголовным делам окружного суда Люксембурга вынесла обвинительный вердикт в отношении банка Edmond de Rothschild (Europe).
Банк признан виновным по статьям, касающимся отмывания денежных средств и утаивания незаконно полученных доходов.
Суд постановил конфисковать 25 миллионов евро, которые ранее были арестованы в ходе следственных мероприятий.
Суд признал, что вина банка доказана, а меры, определенные соглашением между сторонами, признаны законными и адекватными.
В пресс-релизе суда указано, что это беспрецедентный случай в истории, когда люксембургский банк признан виновным в отмывании денег.
Следствие установило, что в промежутке с 2009 по 2013 годы, гражданин Объединенных Арабских Эмиратов открыл в Edmond de Rothschild (Europe) множество счетов.
Эти счета были оформлены на ряд офшорных компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях: Британских Виргинских островах, Каймановых островах,
а также острове Мэн.
Источник
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
