В Сингапуре шесть банков начали делиться друг с другом данными о клиентах, подозреваемых в нарушении правил AML. Рассылка таких автоматических запросов и сбор обобщенной информации о счетах, повышает эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Единая платформа обмена подобными данными будет курироваться Управлением денежного обращения Сингапура (MAS). Она получила название COSMIC. Если профиль или поведение клиента демонстрирует объективно определенные индикаторы подозрения, он попадает в эту базу, где проходит выявление других счетов и транзакций .
COSMIC призвана устранить пробелы, когда финансовые учреждения не могут предупреждать друг друга о необычной деятельности своих клиентов и собирать информацию, из-за требований конфиденциальности.
Источник
Уникальность
Единая платформа обмена подобными данными будет курироваться Управлением денежного обращения Сингапура (MAS). Она получила название COSMIC. Если профиль или поведение клиента демонстрирует объективно определенные индикаторы подозрения, он попадает в эту базу, где проходит выявление других счетов и транзакций .
COSMIC призвана устранить пробелы, когда финансовые учреждения не могут предупреждать друг друга о необычной деятельности своих клиентов и собирать информацию, из-за требований конфиденциальности.
Источник
Уникальность
